丸美生物:广东丸美生物技术股份有限公司关于第五届董事会第十四次会议决议的公告

证券代码：603983证券简称：丸美生物公告编号：2026-011

广东丸美生物技术股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2026年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年4月17日以微信、电子邮件方式发出。本次会议由董事长孙怀庆主持，应出席董事9名，实出席董事9名，相关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2026年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露的《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过，尚需公司2025年年度股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》具体内容详见公司同日披露的《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。