丸美生物:广东丸美生物技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603983证券简称：丸美生物公告编号：2025-043

广东丸美生物技术股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年11月28日

(二)股东大会召开的地点：广州市海珠区新港东路69号丸美大厦11楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数171

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）332565555

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）82.9340

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，董事郭朝万、独立董事曹庸线上出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、首席执行官孙怀庆、首席财务官王开慧、首席营销官曾令椿、董事会秘书程

迪现场出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、新增公司部分治理

制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 331684380 99.7350 862275 0.2592 18900 0.0058

2、议案名称：关于公司首次公开发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上

市的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 332518455 99.9858 35500 0.0106 11600 0.0036

3、议案名称：关于公司首次公开发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上

市方案的议案

3.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 332519755 99.9862 34800 0.0104 11000 0.0034

3.02议案名称：发行上市时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 332519755 99.9862 34800 0.0104 11000 0.0034

3.03议案名称：发行上市地点审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 332523555 99.9873 34800 0.0104 7200 0.0023

3.04议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 332519955 99.9862 34800 0.0104 10800 0.0034

3.05议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 332519755 99.9862 34800 0.0104 11000 0.00343.06议案名称：定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 332519655 99.9861 34900 0.0104 11000 0.0035

3.07议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 332519755 99.9862 34800 0.0104 11000 0.0034

3.08议案名称：发售和分配原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 332519755 99.9862 34800 0.0104 11000 0.0034

3.09议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 332519755 99.9862 33400 0.0100 12400 0.0038

4、议案名称：关于公司首次公开发行 H股股票并上市前滚存未分配利润分配方

案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 332506155 99.9821 45300 0.0136 14100 0.0043

5、议案名称：关于公司首次公开发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上

市相关募集资金使用计划的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 332519755 99.9862 37000 0.0111 8800 0.0027

6、议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 332508755 99.9829 48000 0.0144 8800 0.0027

7、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权处理与本次

首次公开发行 H股股票并上市有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 332519655 99.9861 33300 0.0100 12600 0.0039

8、议案名称：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 332520955 99.9865 30600 0.0092 14000 0.0043

9、议案名称：关于确定公司董事角色的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 332523755 99.9874 27800 0.0083 14000 0.0043

10、议案名称：关于公司发行 H股股票并上市决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 332522555 99.9870 34200 0.0102 8800 0.0028

11、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任保险和招股说明书责任保

险等与上市发行相关保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 8516355 99.4256 29300 0.3420 19900 0.2324

12、议案名称：关于制定公司于 H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》

及相关议事规则（草案）的议案

12.01议案名称：关于制定《公司章程（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 331694980 99.7382 860375 0.2587 10200 0.0031

12.02议案名称：关于制定《股东会议事规则（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 332523755 99.9874 27800 0.0083 14000 0.0043

12.03议案名称：关于制定《董事会议事规则（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 332521955 99.9868 27800 0.0083 15800 0.0049

13、议案名称：关于制定及修订公司发行 H股股票并上市后适用的公司内部

治理制度的议案

13.01议案名称：关于修订《对外担保管理制度（草案）》的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 332514655 99.9846 31600 0.0095 19300 0.0059

13.02议案名称：关于修订《关联（连）交易管理制度（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 332514655 99.9846 31600 0.0095 19300 0.0059

13.03议案名称：关于修订《对外投资管理制度（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 332514255 99.9845 32000 0.0096 19300 0.005913.04议案名称：关于修订《独立董事工作制度（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 332514255 99.9845 28200 0.0084 23100 0.0071

13.05议案名称：关于修订《募集资金管理制度（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 332514255 99.9845 28200 0.0084 23100 0.0071

14、议案名称：关于聘请公司发行 H股股票并上市的审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 332521555 99.9867 32000 0.0096 12000 0.0037

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

1关于取消监事768438089.712586227510.0667189000.2208会并修订《公司章程》及修

订、新增公司部分治理制度的议案

2关于公司首次851845599.4501355000.4144116000.1355

公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

3.01发行股票的种851975599.4653348000.4062110000.1285

类和面值

3.02发行上市时间851975599.4653348000.4062110000.1285

3.03发行上市地点852355599.5096348000.406272000.0842

3.04发行方式851995599.4676348000.4062108000.1262

3.05发行规模851975599.4653348000.4062110000.1285

3.06定价原则851965599.4641349000.4074110000.1285

3.07发行对象851975599.4653348000.4062110000.1285

3.08发售和分配原851975599.4653348000.4062110000.1285

则

3.09承销方式851975599.4653334000.3899124000.1448

4关于公司首次850615599.3065453000.5288141000.1647

公开发行 H 股股票并上市前滚存未分配利润分配方案的

议案5关于公司首次851975599.4653370000.431988000.1028

公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关募集资金使用计划的议案

6关于公司转为850875599.3368480000.560388000.1029

境外募集股份有限公司的议案

7关于提请股东851965599.4641333000.3887126000.1472

大会授权公司董事会及其授权人士全权处理与本次首次

公开发行 H 股股票并上市有关事项的议案

8关于选举公司852095599.4793306000.3572140000.1635

第五届董事会独立董事的议案

9关于确定公司852375599.5119278000.3245140000.1636

董事角色的议案

10关于公司发行852255599.4979342000.399288000.1029

H 股股票并上市决议有效期的议案

11关于购买董851635599.4256293000.3420199000.2324

事、高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险等与上市发行相关保险的议案12.01关于制定《公769498089.836386037510.0445102000.1192司章程（草案）》的议案12.02关于制定《股852375599.5119278000.3245140000.1636东会议事规则（草案）》的议案12.03关于制定《董852195599.4909278000.3245158000.1846事会议事规则（草案）》的议案13.01关于修订《对851465599.4057316000.3689193000.2254外担保管理制度（草案）》的议案13.02关于修订《关851465599.4057316000.3689193000.2254联（连）交易管理制度（草案）》的议案13.03关于修订《对851425599.4010320000.3735193000.2255外投资管理制度（草案）》的议案13.04关于修订《独851425599.4010282000.3292231000.2698立董事工作制度（草案）》的议案13.05关于修订《募851425599.4010282000.3292231000.2698集资金管理制度（草案）》的议案

14关于聘请公司852155599.4863320000.3735120000.1402

发行 H 股股票并上市的审计机构的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案1-7、10、12为特别决议议案，已经出席本次会议的有效表决股份总数的三分之二以上审议通过。其余议案均为普通决议议案，已经出席本次会议的有效表决股份总数的二分之一以上审议通过。关联股东孙怀庆、王晓蒲对议案11进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所律师：陈月娟、叶敏

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2025年11月29日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书