丸美生物:广东信达律师事务所关于广东丸美生物技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

广东信达律师事务所股东大会法律意见书

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网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com广东信达律师事务所关于广东丸美生物技术股份有限公司

2025年第二次临时股东大会的

法律意见书

信达会字（2025）第378号

致：广东丸美生物技术股份有限公司

广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受广东丸美生物技术股份有限公司（下称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2025年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。

一、关于本次股东大会的召集与召开

贵公司于2025年11月13日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《广东丸美生物技术股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，会议通知列明了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等相关事项。

1广东信达律师事务所股东大会法律意见书

2025年11月28日下午14点30分，贵公司本次股东大会现场会议按照前述通知，在广州市海珠区新港东路69号丸美大厦11楼会议室如期召开，由贵公司董事长孙怀庆主持。

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，通过上海证券交易所交易系统和互联网投票平台向股东提供网络形式的投票平台。股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月28日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投票

的具体时间为：2025年11月28日9:15-15:00。

经信达律师审验，本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、关于本次股东大会召集人和出席会议人员资格

（一）本次股东大会的召集人

经信达律师验证，本次股东大会由贵公司第五届董事会第十次会议决定召开并发布公告，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

（二）出席本次股东大会的股东及委托代理人

现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共4名，代表贵公司有表决权股份324023800股，占贵公司有表决权股份总数的80.8039%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计2名，代表贵公司有表决权股份23800股，占贵公司有表决权股份总数的0.0059%。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。

根据上海证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统和互联网投票平台进行有效表决的股东共167名，代表贵公司股份8541755股，占贵公司有表决权股份总数的2.1301%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计167名，代表贵公司有表决权股份8541755股，

2广东信达律师事务所股东大会法律意见书

占贵公司有表决权股份总数的2.1301%。

以上通过网络投票方式进行投票的股东资格，其身份由上海证券交易所股东大会网络投票系统和互联网投票平台认证。

综上，参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代理人共171人，代表贵公司有表决权股份总数332565555股，占公司股份总数的82.9340%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计169名，代表贵公司有表决权股份8565555股，占贵公司有表决权股份总数的2.1360%。

（三）出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及信达律师。

信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

经信达律师验证，本次股东大会实际审议的议案与会议通知及公告中列明的议案一致，本次审议的议案为《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、新增公司部分治理制度的议案》《关于公司首次公开发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司首次公开发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》《关于公司首次公开发行 H 股股票并上市前滚存未分配利润分配方案的议案》《关于公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关募集资金使用计划的议案》《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权处理与本次首次公开发行 H 股股票并上市有关事项的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》《关于确定公司董事角色的议案》《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》《关于购买董事、高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险等与上市发行相关保险的议案》《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》《关于制定及修订公司发行 H 股股票并上市后适用的公司内部治理制度的议案》《关

3广东信达律师事务所股东大会法律意见书于聘请公司发行 H股股票并上市的审计机构的议案》，均为非累积投票议案。

本次股东大会现场会议以记名投票表决方式对前述议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东会规则》规定的程序进行计票、监票。根据上证所信息网络有限公司向贵公司提供的本次股东大会网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，具体表决结果如下：

1.审议《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、新增公司部分治理制度的议案》

出席会议股东所持有效表决股份总数332565555股；同意331684380股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7350%；反对862275股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2592%；弃权18900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0058%。

其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：

有效表决股份总数8565555股；同意7684380股，占出席会议持有贵公司

5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的89.7125%；反对862275股，占

出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的10.0667%；

弃权18900股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2208%。

2. 审议《关于公司首次公开发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

出席会议股东所持有效表决股份总数332565555股；同意332518455股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9858%；反对35500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0106%；弃权11600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0036%。

其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：

有效表决股份总数8565555股；同意8518455股，占出席会议持有贵公司

5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.4501%；反对35500股，占出

席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.4144%；弃

4广东信达律师事务所股东大会法律意见书

权11600股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1355%。

3. 审议《关于公司首次公开发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

3.01发行股票的种类和面值

出席会议股东所持有效表决股份总数332565555股；同意332519755股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9862%；反对34800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0104%；弃权11000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0034%。

其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：

有效表决股份总数8565555股；同意8519755股，占出席会议持有贵公司

5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.4653%；反对34800股，占出

席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.4062%；弃

权11000股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1285%。

3.02发行上市时间

其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：

有效表决股份总数8565555股；同意8519755股，占出席会议持有贵公司

5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.4653%；反对34800股，占出

席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.4062%；弃

权11000股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1285%。

5广东信达律师事务所股东大会法律意见书

3.03发行上市地点

出席会议股东所持有效表决股份总数332565555股；同意332523555股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9873%；反对34800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0104%；弃权7200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0023%。

其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：

有效表决股份总数8565555股；同意8523555股，占出席会议持有贵公司

5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.5096%；反对34800股，占出

席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.4062%；弃

权7200股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0842%。

3.04发行方式

出席会议股东所持有效表决股份总数332565555股；同意332519955股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9862%；反对34800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0104%；弃权10800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0034%。

其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：

有效表决股份总数8565555股；同意8519955股，占出席会议持有贵公司

5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.4676%；反对34800股，占出

席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.4062%；弃

权10800股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1262%。

3.05发行规模

6广东信达律师事务所股东大会法律意见书其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：

有效表决股份总数8565555股；同意8519755股，占出席会议持有贵公司

5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.4653%；反对34800股，占出

席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.4062%；弃

权11000股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1285%。

3.06定价原则

出席会议股东所持有效表决股份总数332565555股；同意332519655股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9861%；反对34900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0104%；弃权11000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0035%。

其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：

有效表决股份总数8565555股；同意8519655股，占出席会议持有贵公司

5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.4641%；反对34900股，占出

席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.4074%；弃

权11000股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1285%。

3.07发行对象

其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：

有效表决股份总数8565555股；同意8519755股，占出席会议持有贵公司

5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.4653%；反对34800股，占出

席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.4062%；弃

权11000股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总

7广东信达律师事务所股东大会法律意见书

数的0.1285%。

3.08发售和分配原则

其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：

有效表决股份总数8565555股；同意8519755股，占出席会议持有贵公司

5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.4653%；反对34800股，占出

席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.4062%；弃

权11000股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1285%。

3.09承销方式

出席会议股东所持有效表决股份总数332565555股；同意332519755股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9862%；反对33400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0100%；弃权12400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0038%。

其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：

有效表决股份总数8565555股；同意8519755股，占出席会议持有贵公司

5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.4653%；反对33400股，占出

席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3899%；弃

权12400股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1448%。

4. 审议《关于公司首次公开发行 H股股票并上市前滚存未分配利润分配方案的议案》

出席会议股东所持有效表决股份总数332565555股；同意332506155股，

8广东信达律师事务所股东大会法律意见书

占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9821%；反对45300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0136%；弃权14100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0043%。

其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：

有效表决股份总数8565555股；同意8506155股，占出席会议持有贵公司

5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.3065%；反对45300股，占出

席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.5288%；弃

权14100股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1647%。

5. 审议《关于公司首次公开发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关募集资金使用计划的议案》

出席会议股东所持有效表决股份总数332565555股；同意332519755股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9862%；反对37000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0111%；弃权8800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0027%。

其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：

有效表决股份总数8565555股；同意8519755股，占出席会议持有贵公司

5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.4653%；反对37000股，占出

席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.4319%；弃

权8800股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1028%。

6.审议《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

出席会议股东所持有效表决股份总数332565555股；同意332508755股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9829%；反对48000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0144%；弃权8800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0027%。

其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：

9广东信达律师事务所股东大会法律意见书

有效表决股份总数8565555股；同意8508755股，占出席会议持有贵公司

5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.3368%；反对48000股，占出

席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.5603%；弃

权8800股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1029%。

7.审议《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权处理与本次首次公开发行 H股股票并上市有关事项的议案》

出席会议股东所持有效表决股份总数332565555股；同意332519655股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9861%；反对33300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0100%；弃权12600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0039%。

其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：

有效表决股份总数8565555股；同意8519655股，占出席会议持有贵公司

5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.4641%；反对33300股，占出

席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3887%；弃

权12600股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1472%。

8.审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

出席会议股东所持有效表决股份总数332565555股；同意332520955股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9865%；反对30600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0092%；弃权14000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0043%。

其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：

有效表决股份总数8565555股；同意8520955股，占出席会议持有贵公司

5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.4793%；反对30600股，占出

席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3572%；弃

权14000股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总

10广东信达律师事务所股东大会法律意见书

数的0.1635%。

9.审议《关于确定公司董事角色的议案》

出席会议股东所持有效表决股份总数332565555股；同意332523755股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9874%；反对27800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0083%；弃权14000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0043%。

其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：

有效表决股份总数8565555股；同意8523755股，占出席会议持有贵公司

5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.5119%；反对27800股，占出

席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3245%；弃

权14000股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1636%。

10.审议《关于公司发行 H股股票并上市决议有效期的议案》

出席会议股东所持有效表决股份总数332565555股；同意332522555股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9870%；反对34200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0102%；弃权8800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0028%。

其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：

有效表决股份总数8565555股；同意8522555股，占出席会议持有贵公司

5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.4979%；反对34200股，占出

席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3992%；弃

权8800股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1029%。

11.审议《关于购买董事、高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险等与上市发行相关保险的议案》

出席会议股东所持有效表决股份总数332565555股；同意8516355股，占

11广东信达律师事务所股东大会法律意见书

出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4256%；反对29300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3420%；弃权19900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2324%。关联股东孙怀庆、王晓蒲回避表决。

其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：

有效表决股份总数8565555股；同意8516355股，占出席会议持有贵公司

5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.4256%；反对29300股，占出

席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3420%；弃

权19900股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2324%。

12.审议《关于制定公司于 H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》

12.01关于制定《公司章程（草案）》的议案

出席会议股东所持有效表决股份总数332565555股；同意331694980股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7382%；反对860375股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2587%；弃权10200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0031%。

其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：

有效表决股份总数8565555股；同意7694980股，占出席会议持有贵公司

5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的89.8363%；反对860375股，占

出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的10.0445%；

弃权10200股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1192%。

12.02关于制定《股东会议事规则（草案）》的议案

12广东信达律师事务所股东大会法律意见书其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：

有效表决股份总数8565555股；同意8523755股，占出席会议持有贵公司

5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.5119%；反对27800股，占出

席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3245%；弃

权14000股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1636%。

12.03关于制定《董事会议事规则（草案）》的议案

出席会议股东所持有效表决股份总数332565555股；同意332521955股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9868%；反对27800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0083%；弃权15800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0049%。

其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：

有效表决股份总数8565555股；同意8521955股，占出席会议持有贵公司

5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.4909%；反对27800股，占出

席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3245%；弃

权15800股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1846%。

13.审议《关于制定及修订公司发行 H股股票并上市后适用的公司内部治理制度的议案》

13.01关于修订《对外担保管理制度（草案）》的议案

出席会议股东所持有效表决股份总数332565555股；同意332514655股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9846%；反对31600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0095%；弃权19300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0059%。

其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：

有效表决股份总数8565555股；同意8514655股，占出席会议持有贵公司

13广东信达律师事务所股东大会法律意见书

5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.4057%；反对31600股，占出

席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3689%；弃

权19300股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2254%。

13.02关于修订《关联（连）交易管理制度（草案）》的议案

其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：

有效表决股份总数8565555股；同意8514655股，占出席会议持有贵公司

5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.4057%；反对31600股，占出

席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3689%；弃

权19300股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2254%。

13.03关于修订《对外投资管理制度（草案）》的议案

出席会议股东所持有效表决股份总数332565555股；同意332514255股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9845%；反对32000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0096%；弃权19300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0059%。

其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：

有效表决股份总数8565555股；同意8514255股，占出席会议持有贵公司

5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.4010%；反对32000股，占出

席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3735%；弃

权19300股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2255%。

13.04关于修订《独立董事工作制度（草案）》的议案

14广东信达律师事务所股东大会法律意见书

出席会议股东所持有效表决股份总数332565555股；同意332514255股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9845%；反对28200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0084%；弃权23100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0071%。

其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：

有效表决股份总数8565555股；同意8514255股，占出席会议持有贵公司

5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.4010%；反对28200股，占出

席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3292%；弃

权23100股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2698%。

13.05关于修订《募集资金管理制度（草案）》的议案

其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：

有效表决股份总数8565555股；同意8514255股，占出席会议持有贵公司

5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.4010%；反对28200股，占出

席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3292%；弃

权23100股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2698%。

14.审议《关于聘请公司发行 H股股票并上市的审计机构的议案》

出席会议股东所持有效表决股份总数332565555股；同意332521555股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9867%；反对32000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0096%；弃权12000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0037%。

其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：

15广东信达律师事务所股东大会法律意见书

有效表决股份总数8565555股；同意8521555股，占出席会议持有贵公司

5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.4863%；反对32000股，占出

席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3735%；弃

权12000股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1402%。

信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，信达认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

（以下无正文）

16广东信达律师事务所股东大会法律意见书（本页为《广东信达律师事务所关于广东丸美生物技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

广东信达律师事务所（盖章）

负责人：签字律师：

李忠陈月娟叶敏年月日

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