证券代码：603985证券简称：恒润股份公告编号：2024-007
江阴市恒润重工股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次
会议于2024年4月2日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2024年3月29日以书面方式发出，本次应出席董事5人，实际出席董事4人，董事长承立新因无法履职未出席本次会议。董事周洪亮（代行董事长职责）、李国华现场出席本次会议，独立董事鲁晓冬、仇如愚以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事周洪亮（代行董事长职责）主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等规范性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-009)及《江阴市恒润重工股份有限公司章程》。
2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司股东大会议事规则》。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司董事会议事规则》。
4、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则》的议案》
表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司董事会秘书工作细则》。
5、审议通过《关于修订<募集资金管理制度》的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司募集资金管理制度》。
6、审议通过《关于修订<独立董事工作制度》的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司独立董事工作制度》。
7、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则》的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司累积投票制实施细则》。
8、审议通过《关于修订<审计委员会工作细则》的议案》
表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司审计委员会工作细则》。
9、审议通过《关于修订<提名委员会工作细则》的议案》
表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司提名委员会工作细则》。10、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则》的议案》表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》。
11、审议通过《关于修订<战略委员会工作细则》的议案》
表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司战略委员会工作细则》。
12、审议通过《关于修订<关联交易管理制度》的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关联交易管理制度》。
13、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度》的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司投资者关系管理制度》。
14、审议通过《关于修订<信息披露管理制度》的议案》
表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司信息披露管理制度》。
15、审议通过《关于修订<内部审计工作制度》的议案》
表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司内部审计工作制度》。
16、审议通过《关于制订<会计师事务所选聘制度》的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
17、审议通过《关于制订<独立董事专门会议制度》的议案》
表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司独立董事专门会议制度》。
18、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于2024年4月19日下午14：00召开公司2024年第一次临时股东大会，审议相关议案。
表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-010)。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2024年4月3日
