证券代码：603985证券简称：恒润股份公告编号：2026-035

江阴市恒润重工股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

*征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年7月10日

(二) 股东会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数327

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）154538302

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

35.0792

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长任君雷先生主持本次股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席6人，其中董事周洪亮先生因出差未列席本次会议，

其他董事及独立董事孙荣发先生、王麟先生、王雷刚先生均列席本次会议。

2、董事会秘书的列席情况：董事会秘书陈曌先生列席本次会议，总经理周洪亮

先生因出差未列席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 154294402 99.8421 195700 0.1266 48200 0.0313

2.00逐项审议《关于公司拟非公开发行公司债券的议案》

2.01议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 154290902 99.8399 196000 0.1268 51400 0.0333

2.02议案名称：发行方式审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 154286302 99.8369 201600 0.1304 50400 0.0327

2.03议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 154291702 99.8404 196200 0.1269 50400 0.0327

2.04议案名称：品种及债券期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 154286302 99.8369 201600 0.1304 50400 0.0327

2.05议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 154286302 99.8369 201600 0.1304 50400 0.03272.06议案名称：票面利率及确定方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 154291902 99.8405 196000 0.1268 50400 0.0327

2.07议案名称：还本付息方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 154285802 99.8366 202100 0.1307 50400 0.0327

2.08议案名称：担保方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 154283702 99.8352 202100 0.1307 52500 0.0341

2.09议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 154291902 99.8405 196000 0.1268 50400 0.0327

2.10议案名称：债券挂牌安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 154286102 99.8368 201800 0.1305 50400 0.0327

2.11议案名称：其他事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 154292002 99.8406 195900 0.1267 50400 0.0327

2.12议案名称：决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 154284602 99.8358 201800 0.1305 51900 0.03373、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 154274902 99.8295 199400 0.1290 64000 0.0415

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于公司符合

1发行公司债券条736215896.79331957002.5729482000.6338件的议案》

2.01发行规模735865896.74731960002.5768514000.6759

2.02发行方式735405896.68682016002.6505504000.6627

2.03发行对象735945896.75781962002.5795504000.6627

2.04品种及债券期限735405896.68682016002.6505504000.6627

票面金额和发行

2.05735405896.68682016002.6505504000.6627

价格票面利率及确定

2.06735965896.76041960002.5768504000.6628

方式

2.07还本付息方式735355896.68022021002.6570504000.6628

2.08担保方式735145896.65262021002.6570525000.6904

2.09募集资金用途735965896.76041960002.5768504000.6628

2.10债券挂牌安排735385896.68422018002.6531504000.6627

2.11其他事项735975896.76171959002.5755504000.6628

2.12决议的有效期限735235896.66452018002.6531519000.6824《关于提请股东会授权董事会及

3董事会获授权人734265896.53691994002.6215640000.8416

士全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议事项：不适用；

2、回避表决情况：不适用；

3、本次会议审议的全部议案均获表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海段和段律师事务所

律师：任远、李嘉蕴

(二)律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2026年7月11日