证券代码：603985证券简称：恒润股份公告编号：2026-045

江阴市恒润重工股份有限公司

关于修订《公司章程》《董事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步优化投资审批决策流程，更好地衔接国有企业运作相关制度，促进企业依法合规经营，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉的议案》。具体修订情况如下：

一、章程修订情况修订要点为董事会职权增加：“审议批准公司对其他公司或经济实体的股权投资事项（包括公司设立子公司），如达到股东会审议标准的，还应提交股东会审议”。

具体情况如下（修订处加粗表示）：

修订前修订后

第一百一十二条董事会行使下列职第一百一十二条董事会行使下列职

权：权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工（一）召集股东会，并向股东会报告工作；作；

（二）执行股东会的决议；（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方（三）决定公司的经营计划和投资方案；案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资（五）制订公司增加或者减少注册资

本、发行债券或者其他证券及上市方案；本、发行债券或者其他证券及上市方案；

（六）拟订公司重大收购、收购本公司（六）拟订公司重大收购、收购本公司

股票或者合并、分立、解散及变更公司形式股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司（七）在股东会授权范围内，决定公司

对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外

担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠

等事项；等事项；（八）决定公司内部管理机构的设置；（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司总经理、（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责

人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；惩事项；

（十）制定公司的基本管理制度；（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）制订本章程的修改方案；（十一）制订本章程的修改方案；（十二）管理公司信息披露事项；（十二）管理公司信息披露事项；（十三）向股东会提请聘请或者更换为（十三）向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；检查总经理的工作；

（十五）对公司因章程第二十五条第一（十五）对公司因章程第二十五条第一

款第（三）项、第（五）项、第（六）项规款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份作出决议；定的情形收购本公司股份作出决议；

（十六）拟定董事会各专门委员会的设（十六）拟定董事会各专门委员会的设立方案，并确定其组成人员；立方案，并确定其组成人员；

（十七）法律、行政法规、部门规章、（十七）审议批准公司对其他公司或经本章程或者股东会授予的其他职权。济实体的股权投资事项（包括公司设立子公超过股东会授权范围的事项，应当提交司），如达到股东会审议标准的，还应提交股东会审议。股东会审议；

（十八）法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会授予的其他职权。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

二、董事会议事规则修订情况修订要点为董事会职权增加：“审议批准公司对其他公司或经济实体的股权投资事项（包括公司设立子公司），如达到股东会审议标准的，还应提交股东会审议”。

具体情况如下（修订处加粗表示）：

修订前修订后

第四条董事会行使下列职权：第四条董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工（一）召集股东会，并向股东会报告工作；作；

（二）执行股东会的决议；（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方（三）决定公司的经营计划和投资方案；案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补（四）制订公司的利润分配方案和弥补

亏损方案；亏损方案；（五）制订公司增加或者减少注册资（五）制订公司增加或者减少注册资

本、发行债券或者其他证券及上市方案；本、发行债券或者其他证券及上市方案；

（六）拟订公司重大收购、收购本公司（六）拟订公司重大收购、收购本公司

股票或者合并、分立、解散及变更公司形式股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司（七）在股东会授权范围内，决定公司

对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外

担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置；（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司总经理、（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责

人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；惩事项；

（十）制定公司的基本管理制度；（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）制订本章程的修改方案；（十一）制订本章程的修改方案；（十二）管理公司信息披露事项；（十二）管理公司信息披露事项；（十三）向股东会提请聘请或者更换为（十三）向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；检查总经理的工作；

（十五）对公司因章程第二十五条第一（十五）对公司因章程第二十五条第一

款第（三）项、第（五）项、第（六）项规款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份作出决议；定的情形收购本公司股份作出决议；

（十六）拟定董事会各专门委员会的设（十六）拟定董事会各专门委员会的设立方案，并确定其组成人员；立方案，并确定其组成人员；

（十七）法律、行政法规、部门规章、（十七）审议批准公司对其他公司或经本章程或者股东会授予的其他职权。济实体的股权投资事项（包括公司设立子公司），如达到股东会审议标准的，还应提交股东会审议；

（十八）法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会授予的其他职权。

修订后的《公司章程》《董事会议事规则》全文详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司章程（2026 年8月修订）》《江阴市恒润重工股份有限公司董事会议事规则（2026年8月修订）》。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会2026年8月25日