证券代码：603985证券简称：恒润股份公告编号：2025-096

江阴市恒润重工股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年11月14日

(二)股东会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数324

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）156034892

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

37.3243

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长任君雷先生主持本次股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书陈曌先生出席了本次会议；公司高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于制订〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 155649592 99.7530 329100 0.2109 56200 0.0361

2、议案名称：《关于制订〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 155652192 99.7547 326500 0.2092 56200 0.03613、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 155650092 99.7533 328100 0.2102 56700 0.0365

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于制订〈2025年员工持股计划

1284820388.084132910010.1778562001.7381（草案）〉及其摘要的议案》《关于制订〈2025

2年员工持股计划管285080388.164532650010.0974562001.7381理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公

3司2025年员工持股284870388.099532810010.1468567001.7537

计划相关事宜的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无

2、回避表决情况：关联股东周洪亮先生、参与2025年员工持股计划的股东或与

参与对象存在关联关系的股东对议案1、议案2、议案3回避表决；

3、本次会议审议的全部议案均获表决通过。

4、本次会议全部议案涉及关联股东回避表决，关联股东周洪亮先生（代表股份

19083418股，占公司总股本的4.33%）虽出席会议但回避表决，不纳入出席

会议的股东所持有表决权总数。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：上海段和段律师事务所

律师：任远、李嘉蕴

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2025年11月15日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议