证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2026-050

江阴市恒润重工股份有限公司

关于完成补选独立董事暨调整第五届董事会专门委员会的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、独立董事选举情况

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事孙荣发先生

任期内因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会职务，离任后不再担任本公司任何职务。公司于 2026 年 9 月 9 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，补选刘书锦先生为

公司第五届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。同时，孙荣发先生的辞职正式生效。

独立董事刘书锦先生的简历详见公司于 2026 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于补选公

司第五届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-044）。

二、董事会专门委员会选举情况公司于 2026 年 9 月 9 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。鉴于公司董事会成员变更，为确保董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定，同意补选独立董事刘书锦先生为

公司第五届董事会审计委员会委员并担任主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

调整后的董事会专门委员会组成如下：

1.董事会战略委员会

组成人员：任君雷先生、张强先生、周洪亮先生

主任委员：任君雷先生2.董事会审计委员会

组成人员：刘书锦先生（独立董事、注册会计师）、任君雷先生、王麟先生（独立董事）

主任委员：刘书锦先生（独立董事、注册会计师）

3.董事会薪酬与考核委员会

组成人员：王麟先生（独立董事）、公海波先生、刘书锦先生（独立董事）

主任委员：王麟先生（独立董事）

4.董事会提名委员会

组成人员：王麟先生（独立董事）、任君雷先生、王雷刚先生（独立董事）

主任委员：王麟先生（独立董事）特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2026 年 9 月 10 日