证券代码：603986证券简称：兆易创新公告编号：2022-069
兆易创新科技集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年12月16日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路9号院中关村集成电路设计园
8号楼。鉴于疫情防控的需要，公司部分董事、监事及高级管理人员通过视
频方式参加会议。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数380
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）169646945
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）25.4333
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长朱一明先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；全部高级管理人员列席了本次会议。
1二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 169527037 99.9293 101258 0.0596 18650 0.01112、议案名称：《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 169639945 99.9958 4700 0.0027 2300 0.0015
3、议案名称：《关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 82270899 99.9680 9240 0.0112 17050 0.0208
4、议案名称：《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 169638445 99.9949 6300 0.0037 2200 0.0014
2(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补公司董事的议案
得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号
权的比例（%）
5.01李红16570968397.6791是
5.02胡洪16542427497.5109是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）《关于续聘
1会计师事务12376902499.90321012580.0817186500.0151所的议案》《关于终止部分募集资金投资项目
2并将剩余募12388193299.994347000.003723000.0020
集资金永久补充流动资金的议案》《关于继续购买董事、监
3事及高级管8227089999.968092400.0112170500.0208
理人员责任险的议案》
5.01李红11995167096.8219
5.02胡洪11966626196.5915
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、关联股东朱一明、InfoGrid Limited（香港赢富得有限公司）、联意（香港）有
限公司回避表决议案3。
2、议案4作为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已
获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、议案1至议案3、议案5对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
3三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中银律师事务所
律师：薛海舟、陈彤彤
2、律师见证结论意见：
北京中银律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席会议人员及召集人的资格合法、有效；会议
的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、兆易创新2022年第二次临时股东大会决议；
2、北京中银律师事务所关于兆易创新科技集团股份有限公司2022年第二次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
兆易创新科技集团股份有限公司董事会
2022年12月16日
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