证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2026-093

兆易创新科技集团股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年 10月 20日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5号城奥大厦 6层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数 5774

其中：A股股东人数 5773

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 125043581

其中：A股股东持有股份总数 122636905

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 2406676

3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

17.8314

份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 17.4882

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.3432

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司副董事长何卫先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事9人，列席8人，董事朱一明因公务原因未列席本次会议；

2. 董事会秘书列席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度及预计 2027 年

1-4月日常关联交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

A股 87312879 96.5891 499549 0.5526 177101 0.1959

H股 2321676 2.5683 - - 85000 0.0940

普通股合计： 89634555 99.1574 499549 0.5526 262101 0.2899

2. 议案名称：关于购买董事及高级管理人员责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

A股 87007985 96.2518 755343 0.8356 226201 0.2502

H股 2320676 2.5672 - - 86000 0.0951

普通股合计： 89328661 98.8190 755343 0.8356 312201 0.3454

3. 议案名称：关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

A股 121882255 97.4718 539549 0.4315 215101 0.1720

H股 2320676 1.8559 - - 86000 0.0688

普通股合计： 124202931 99.3277 539549 0.4315 301101 0.2408

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1. 非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）

关 于 增 加

2026 年 度 日

常关联交易预

1 计额度及预计 89416268 99.1554 499549 0.5540 262101 0.2906

2027年 1-4月

日常关联交易额度的议案关于购买董事

2 及高级管理人 89110374 98.8162 755343 0.8376 312201 0.3462

员责任险的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 关联股东朱一明回避表决议案 1、议案 2。

2. 议案 1、议案 2对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

3. 议案 3为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获

得了出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京中银律师事务所

律师：薛海舟、张晓强

(二) 律师见证结论意见：

北京中银律师事务所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2026年 10月 21日