证券代码：603986证券简称：兆易创新公告编号：2026-079

兆易创新科技集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年8月20日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路5号城奥大厦6层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数8103

其中：A股股东人数 8102

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）116804601

其中：A股股东持有股份总数 115257761

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 1546840

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

16.6449

份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 16.4245

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.2204

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长朱一明先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

11.公司在任董事9人，列席8人，董事钱鹤因公务原因未列席本次会议；

2.董事会秘书列席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司 A股股份方案的议案》，

该议案共十项子议案。

1.01议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 114775193 98.2626 136280 0.1167 346288 0.2965

H股 1410540 1.2076 200 0.0002 136100 0.1165

普通股合计：11618573399.47021364800.11684823880.4130

1.02议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 115053953 98.5012 138080 0.1182 65728 0.0563

H股 1410540 1.2076 200 0.0002 136100 0.1165

普通股合计：11646449399.70881382800.11842018280.1728

1.03议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 114763093 98.2522 141880 0.1215 352788 0.3020

H股 1410540 1.2076 200 0.0002 136100 0.1165

普通股合计：11617363399.45981420800.12164888880.4186

21.04议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 114722489 98.2174 178484 0.1528 356788 0.3055

H股 1410540 1.2076 200 0.0002 136100 0.1165

普通股合计：11613302999.42501786840.15304928880.4220

1.05议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总

额

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 114677217 98.1787 218184 0.1868 362360 0.3102

H股 1410540 1.2076 200 0.0002 136100 0.1165

普通股合计：11608775799.38632183840.18704984600.4267

1.06议案名称：回购的价格区间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 114727021 98.2213 167580 0.1435 363160 0.3109

H股 1410540 1.2076 200 0.0002 136100 0.1165

普通股合计：11613756199.42891677800.14364992600.4274

1.07议案名称：回购的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

3（%）（%）（%）A股 114763093 98.2522 142380 0.1219 352288 0.3016

H股 1410540 1.2076 200 0.0002 136100 0.1165

普通股合计：11617363399.45981425800.12214883880.4181

1.08议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 114760189 98.2497 145284 0.1244 352288 0.3016

H股 1410540 1.2076 200 0.0002 136100 0.1165

普通股合计：11617072999.45731454840.12464883880.4181

1.09议案名称：防范侵害债权人利益的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 114763117 98.2522 138284 0.1184 356360 0.3051

H股 1410540 1.2076 200 0.0002 136100 0.1165

普通股合计：11617365799.45981384840.11864924600.4216

1.10议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 114761789 98.2511 141284 0.1210 354688 0.3037

H股 1458940 1.2490 200 0.0002 87700 0.0751

普通股合计：11622072999.50011414840.12114423880.3787

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

议案议案名称同意反对弃权

4序号比例比例比例

票数（%票数票数）（%）（%）

1.01回购股份6826657099.10161364800.19814823880.7003

的目的

1.02回购股份6854533099.50631382800.20072018280.2930

的种类

1.03回购股份6825447099.08401420800.20634888880.7097

的方式回购股份

1.04的实施期6821386699.02511786840.25944928880.7155

限回购股份

的用途、数

1.05量、占公司6816859498.95942183840.31704984600.7236

总股本的

比例、资金总额

1.06回购的价6821839899.03171677800.24364992600.7248

格区间

1.07回购的资6825447099.08401425800.20704883880.7090

金来源回购股份后依法注

1.08销或者转6825156699.07981454840.21124883880.7090

让的相关安排防范侵害

1.09债权人利6825449499.08411384840.20104924600.7149

益的相关安排办理本次

1.10回购股份6830156699.15241414840.20544423880.6422

事宜的具体授权

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案1对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

2.议案1为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获

得了出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

5(一)本次股东会见证的律师事务所：北京中银律师事务所

律师：薛海舟、张晓强

(二)律师见证结论意见：

北京中银律师事务所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2026年8月21日

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