证券代码：603986证券简称：兆易创新公告编号：2025-032

兆易创新科技集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月10日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路5号城奥大厦6层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1569

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）178377232

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

26.9389

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长朱一明先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席6人，董事钱鹤、陈洁因公务原因，杨小雯因个人原

因未出席本次会议；

2.公司在任监事3人，出席2人，监事刘晓薇因公务原因未出席本次会议；

3.公司董事会秘书出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

1(一)非累积投票议案1.议案名称：《关于取消公司监事会并修订<兆易创新公司章程>及相关议事规则的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 166599299 93.3971 11599493 6.5027 178440 0.1002

2.议案名称：《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》，该议案共四项子议案。

2.01议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 166208133 93.1778 11997259 6.7257 171840 0.0965

2.02议案名称：《关联交易决策制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 166598671 93.3968 11602893 6.5046 175668 0.0986

2.03议案名称：《募集资金使用管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

2比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 166607171 93.4015 11601121 6.5037 168940 0.0948

2.04议案名称：《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 166491391 93.3366 11710801 6.5651 175040 0.09833. 议案名称：《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 177854293 99.7068 454059 0.2545 68880 0.03874. 议案名称：《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》，该议案共七项子议案。

4.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 177854113 99.7067 440719 0.2470 82400 0.0463

4.02议案名称：发行及上市时间

审议结果：通过

3表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 177860685 99.7104 438619 0.2458 77928 0.0438

4.03议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 177859685 99.7098 438419 0.2457 79128 0.0445

4.04议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 177856385 99.7080 439919 0.2466 80928 0.0454

4.05议案名称：定价方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 177855045 99.7072 438859 0.2460 83328 0.0468

4.06议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

4比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 177858145 99.7089 436859 0.2449 82228 0.0462

4.07议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 177859945 99.7100 435959 0.2444 81328 0.0456

5.议案名称：《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 177847861 99.7032 403683 0.2263 125688 0.0705

6. 议案名称：《关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 177858861 99.7093 433343 0.2429 85028 0.0478

7. 议案名称：《关于 H股股票发行并上市决议有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 177859261 99.7096 431743 0.2420 86228 0.048458. 议案名称：《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H股股票发行并上市有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 177850981 99.7049 441043 0.2472 85208 0.04799. 议案名称：《关于就公司发行 H股股票并上市修订<兆易创新公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 177860581 99.7103 389783 0.2185 126868 0.071210. 议案名称：《关于就公司发行 H股股票并上市修订及制定公司内部治理制度的议案》该议案共四项子议案。

10.01议案名称：《独立董事工作制度（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 177901243 99.7331 395109 0.2215 80880 0.0454

10.02议案名称：《关联（连）交易决策制度（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

6A股 177889943 99.7268 405709 0.2274 81580 0.0458

10.03议案名称：《募集资金使用管理制度（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 177895265 99.7298 401187 0.2249 80780 0.0453

10.04议案名称：《对外担保管理制度（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 177885393 99.7242 407659 0.2285 84180 0.0473

11.议案名称：《关于确定公司董事类型的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 177930159 99.7493 228533 0.1281 218540 0.122612.议案名称：《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 118054248 98.7358 557804 0.4665 953667 0.7977

713. 议案名称：《关于公司发行 H股之前滚存利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 177881209 99.7219 367683 0.2061 128340 0.0720

14. 议案名称：《关于聘请 H股发行并上市审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 177855209 99.7073 440843 0.2471 81180 0.0456

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数（%票数票数）（%）（%）

关于公司发行H股股票

3并在香港联合交易所有13186345399.60494540590.3429688800.0522

限公司上市的议案

4.01发行股票的种类和面值13186327399.60484407190.3329824000.0623

4.02发行及上市时间13186984599.60984386190.3313779280.0589

4.03发行方式13186884599.60904384190.3311791280.0599

4.04发行规模13186554599.60654399190.3322809280.0613

4.05定价方式13186420599.60554388590.3314833280.0631

4.06发行对象13186730599.60794368590.3299822280.0622

4.07发售原则13186910599.60924359590.3293813280.0615

5关于公司转为境外募集13185702199.60014036830.30491256880.0950

股份有限公司的议案

关于公司发行H股股票

6募集资金使用计划的议13186802199.60844333430.3273850280.0643

案

7 关于H股股票发行并上 131868421 99.6087 431743 0.3261 86228 0.0652

市决议有效期的议案关于授权董事会及其授

8权人士全权处理与本次13186014199.60244410430.3331852080.0645

H 股股票发行并上市有

8关事项的议案

关于投保董事、高级管

12理人员及招股说明书责11782142198.73335578040.46749536670.7993

任保险的议案

关于公司发行H股之前

13滚存利润分配方案的议13189036999.62533676830.27771283400.0970

案

14 关于聘请H股发行并上 131864369 99.6056 440843 0.3329 81180 0.0615

市审计机构的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 关联股东朱一明、InfoGrid Limited（香港赢富得有限公司）回避表决议案 12。

2.议案3至议案8、议案12至议案14对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

3.议案1、议案3至议案9、议案13作为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得了出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京中银律师事务所

律师：薛海舟、张晓强

2.律师见证结论意见：

北京中银律师事务所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席会议人员及召集人的资格合法、有效；会议的

表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1.兆易创新2025年第一次临时股东会决议；

2.北京中银律师事务所关于兆易创新科技集团股份有限公司2025年第一次临

时股东会的法律意见书。

兆易创新科技集团股份有限公司

2025年6月11日

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