兆易创新科技集团股份有限公司

验资报告书

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SOHO Ｂ座 20层 邮编：100073

电话：(010)51423818传真：(010)51423816目录

一、验资报告

二、验资报告附件

1、新增注册资本实收情况明细表

2、注册资本及股本变更前后对照表

3、验资事项说明

4、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件

5、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件

6、注册会计师执业证书复印件中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P地址（ l o c a t i o n）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层

20/FTower BLize SOHO20 Lize RoadFengtai DistrictBeijing PR China

电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6验资报告

中兴华验字（2025）第010058号

兆易创新科技集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2025年9月18日13时止的股票期权激励计划授予激励对象股票期权的出资情况。按照法律法规及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币666316310.00元，股本为人民币666316310.00元。根据贵公司于2025年4月24日召开的第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过的《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划第四个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案》，此次符合行权条件的激励对象共计235名，可行权的股票期权数量为999096股。本次股票期权行权价格141.73元/股。

经我们审验，截至2025年9月18日13时止，本次股票期权实际行权人数

232名，实际行权股数为961662股，贵公司已收到232名激励对象以货币资金缴纳的行权款项合计人民币136296355.26元（大写：壹亿叁仟陆佰贰拾玖万陆仟叁佰伍拾伍元贰角陆分），其中计入股本的金额为人民币961662.00元（大写：玖拾陆万壹仟陆佰陆拾贰元整），计入资本公积的金额为人民币135334693.26元（大写：壹亿叁仟伍佰叁拾叁万肆仟陆佰玖拾叁元贰角陆分）。