证券代码：603986证券简称：兆易创新公告编号：2025-063

兆易创新科技集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年11月20日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路5号城奥大厦6层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1966

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）192434590

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

28.8648

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长朱一明先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

1审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 192178211 99.8667 179451 0.0932 76928 0.0401

2.议案名称：《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 133302600 99.7601 240079 0.1796 80398 0.0603

3.议案名称：《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 192189771 99.8727 184585 0.0959 60234 0.0314

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）

1关于变更会计师事务所14642019899.82521794510.1223769280.0525

的议案

2关于购买董事及高级管13330260099.76012400790.1796803980.0603

理人员责任险的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 关联股东朱一明、InfoGrid Limited（香港赢富得有限公司）以及持有公司股

份的董事、高级管理人员回避表决议案2。

2.议案1、议案2对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

23.议案3作为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已

获得了出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所：北京中银律师事务所

律师：薛海舟、张晓强

2.律师见证结论意见：

北京中银律师事务所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席会议人员及召集人的资格合法、有效；会议的

表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司

2025年11月21日

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