兆易创新科技集团股份有限公司

验资报告书

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SOHO Ｂ座 20层 邮编：100073

电话：(010)51423818传真：(010)51423816目录

一、验资报告

二、验资报告附件

1、新增注册资本实收情况明细表

2、注册资本及股本变更前后对照表

3、验资事项说明

4、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件

5、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件

6、注册会计师执业证书复印件中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P地址（ l o c a t i o n）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层

20/FTower BLize SOHO20 Lize RoadFengtai DistrictBeijing PR China

电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6验资报告

中兴华验字（2025）第010053号

兆易创新科技集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2025年8月25日止的股票期权激励计划授予激励对象股票期权的出资情况。按照法律法规及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币664029976.00元，股本为人民币664029976.00元。根据贵公司于2025年8月22日召开的第五届董事会第五次会议审议通过的《关于2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，此次符合行权条件的激励对象共计904名，可行权的股票期权数量为2339670股。本次股票期权行权价格86.13元/股。

经我们审验，截至2025年8月25日止，本次股票期权实际行权人数897名，实际行权股数为2286334股，贵公司已收到897名激励对象以货币资金缴纳的行权款项合计人民币196921947.42元（大写：壹亿玖仟陆佰玖拾贰万壹仟玖佰肆拾柒元肆角贰分），其中计入股本人民币2286334.00元（大写：贰佰贰拾捌万陆仟叁佰叁拾肆元），计入资本公积人民币194635613.42元（大写：壹亿玖仟肆佰陆拾叁万伍仟陆佰壹拾叁元肆角贰分）。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币664029976.00元，股本人民币664029976.00元，未经审验。截至2025年8月25日止，变更后的累计注册资本人民币666316310.00元，股本人民币666316310.00元。