证券代码：603986证券简称：兆易创新公告编号：2026-030

兆易创新科技集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月24日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路5号城奥大厦6层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数4108

其中：A股股东人数 4106

境外上市外资股股东人数（H股） 2

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）214168420

其中：A股股东持有股份总数 208621202

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 5547218

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）30.5737

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 29.7818

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.7919

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长朱一明先生主持。

1(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人，列席9人。

2.公司董事会秘书列席本次会议；全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：《关于审议<2025年年度报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 208258430 97.2405 220322 0.1029 142450 0.0665

H股 4020518 1.8773 0 0 1526700 0.7129

普通股合计：21227894899.11782203220.102916691500.7794

2.议案名称：《关于审议<2025年度利润分配预案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 208242020 97.2328 252082 0.1177 127100 0.0593

H股 4020518 1.8773 0 0 1526700 0.7129

普通股合计：21226253899.11012520820.117716538000.7722

3.议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 208101280 97.1671 395122 0.1845 124800 0.0583

H股 4019018 1.8766 1500 0.0007 1526700 0.7129

普通股合计：21212029899.04373966220.185216515000.7711

24.议案名称：《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 149281667 96.0895 229522 0.1477 298500 0.1921

H股 4020518 2.5879 0 0 1526700 0.9827

普通股合计：15330218598.67742295220.147718252001.1748

5.议案名称：《关于审议<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 208247030 97.2352 231722 0.1082 142450 0.0665

H股 4020518 1.8773 0 0 1526700 0.7129

普通股合计：21226754899.11242317220.108216691500.7794

6.议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 195171114 91.1297 13300512 6.2103 149576 0.0698

H股 1876118 0.876 2144400 1.0013 1526700 0.7129

普通股合计：19704723292.0057154449127.211616762760.7827

7.议案名称：《关于董事2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案》，

该议案共九项子议案。

7.01议案名称：朱一明

审议结果：通过

表决情况：

3同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 149358891 96.1392 307010 0.1976 143788 0.0926

H股 4020518 2.5879 0 0 1526700 0.9827

普通股合计：15337940998.72713070100.197616704881.0753

7.02议案名称：何卫

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 208173429 97.2008 299985 0.1401 147788 0.069

H股 4020518 1.8773 0 0 1526700 0.7129

普通股合计：21219394799.07812999850.140116744880.7819

7.03议案名称：胡洪

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 208177204 97.2026 287410 0.1342 156588 0.0731

H股 4020518 1.8773 0 0 1526700 0.7129

普通股合计：21219772299.07982874100.134216832880.786

7.04议案名称：文恬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 208178229 97.203 290785 0.1358 152188 0.0711

H股 4020518 1.8773 0 0 1526700 0.7129

普通股合计：21219874799.08032907850.135816788880.7839

7.05议案名称：周海涛

4审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 208177429 97.2027 290785 0.1358 152988 0.0714

H股 4020518 1.8773 0 0 1526700 0.7129

普通股合计：21219794799.07992907850.135816796880.7843

7.06议案名称：钱鹤

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 208177429 97.2027 291585 0.1361 152188 0.0711

H股 4020518 1.8773 0 0 1526700 0.7129

普通股合计：21219794799.07992915850.136116788880.7839

7.07议案名称：杨小雯

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 208176229 97.2021 293285 0.1369 151688 0.0708

H股 4020518 1.8773 0 0 1526700 0.7129

普通股合计：21219674799.07942932850.136916783880.7837

7.08议案名称：陈洁

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 208178629 97.2032 290785 0.1358 151788 0.0709

H股 4020518 1.8773 0 0 1526700 0.7129

普通股合计：21219914799.08052907850.135816784880.7837

57.09议案名称：郑晓东

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 208177329 97.2026 291585 0.1361 152288 0.0711

H股 4020518 1.8773 0 0 1526700 0.7129

普通股合计：21219784799.07992915850.136116789880.784

8.议案名称：《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 208243004 97.2333 234322 0.1094 143876 0.0672

H股 4020518 1.8773 0 0 1526700 0.7129

普通股合计：21226352299.11062343220.109416705760.789. 议案名称：《关于 H股发行新股、出售及/或转让库存股的一般授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 195158812 91.124 13317016 6.218 145374 0.0679

H股 2081800 0.972 1938718 0.9052 1526700 0.7129

普通股合计：19724061292.096152557347.123216720740.7807

10. 议案名称：《关于 H股回购股份的一般授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 208220153 97.2226 268510 0.1254 132539 0.0619

H股 4020518 1.8773 0 0 1526700 0.7129

6普通股合计：21224067199.09992685100.125416592390.7747

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数

（%）（%票数）（%）

关于审议<2025年

2度利润分配预案>15345102598.77322520820.162316538001.0645

的议案

3关于续聘2026年度15330878598.68173966220.255316515001.063

审计机构的议案关于2026年度日常

4关联交易预计额度15330218598.67742295220.147718252001.1748

的议案

关于修订<董事、高

6级管理人员薪酬管13823571988.9794154449129.941616762761.079

理制度>的议案

7.01朱一明15337940998.72713070100.197616704881.0753

7.02何卫15338243498.72912999850.193116744881.0778

7.03胡洪15338620998.73152874100.18516832881.0835

7.04文恬15338723498.73222907850.187216788881.0807

7.05周海涛15338643498.73162907850.187216796881.0812

7.06钱鹤15338643498.73162915850.187716788881.0807

7.07杨小雯15338523498.73092932850.188816783881.0803

7.08陈洁15338763498.73242907850.187216784881.0804

7.09郑晓东15338633498.73162915850.187716789881.0807

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 关联股东朱一明、InfoGrid Limited（香港赢富得有限公司）回避表决议案 4、议案7.01。持有公司股份的相关董事、高级管理人员回避表决关于其本人的议案7.02-7.09。

2.议案2-4、议案6、议案7对中小投资者的表决情况进行单独计票。

3.议案8-10为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已

获得出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所：北京中银律师事务所

7律师：薛海舟、张晓强

2.律师见证结论意见：

北京中银律师事务所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2026年4月25日

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