证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2026-085

兆易创新科技集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年 9月 9日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5号城奥大厦 6层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 5186

其中：A股股东人数 5185

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 108568615

其中：A股股东持有股份总数 107378966

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 1189649

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

15.4618

份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 15.2924

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.1694

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长朱一明先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事9人，列席9人；

2. 董事会秘书列席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司《2026年 H股股份奖励计划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）

A股 95187305 87.6748 12013666 11.0655 177995 0.1639

H股 488556 0.4500 613393 0.5650 87700 0.0808

普通股合计： 95675861 88.1248 12627059 11.6305 265695 0.2447

2. 议案名称：关于公司《2026年 H股股份奖励计划》计划限额的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

A股 95234711 87.7185 11959360 11.0155 184895 0.1703

H股 499356 0.4599 602593 0.5550 87700 0.0808

普通股合计： 95734067 88.1784 12561953 11.5705 272595 0.2511

3. 议案名称：关于公司《2026年 H股股份奖励计划》服务提供商分项限额

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 95681065 88.1296 11510206 10.6018 187695 0.1729

H股 499356 0.4599 602593 0.5550 87700 0.0808

普通股合计： 96180421 88.5895 12112799 11.1568 275395 0.25374. 议案名称：关于提请股东会授权董事会及/或获授权人士处理《2026年 H股股份奖励计划》相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

A股 95797571 88.2369 11393700 10.4945 187695 0.1729

H股 499356 0.4599 602593 0.5550 87700 0.0808

普通股合计： 96296927 88.6968 11996293 11.0495 275395 0.2537

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1. 非累积投票议案

议 同意 反对 弃权案

议案名称 比例 比例 比例

序 票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）号

关 于 公 司《2026年 H

1 股股份奖励 47756698 78.7422 12627059 20.8197 265695 0.4381计划》的议案

关 于 公 司《2026年 H

2 股股份奖励 47814904 78.8381 12561953 20.7124 272595 0.4495计划》计划限额的议案

关 于 公 司《2026年 H

3 股股份奖励 48261258 79.5741 12112799 19.9718 275395 0.4541计划》服务提供商分项限额的议案关于提请股东会授权董

事会及/或获

4 授权人士处 48377764 79.7662 11996293 19.7797 275395 0.4541理《2026年H 股股份奖励计划》相关事宜的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1至议案 4对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

2. 议案 1至议案 4为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得了出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京中银律师事务所

律师：薛海舟、聂东

(二) 律师见证结论意见：

北京中银律师事务所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2026年 9月 10日