证券代码：603986证券简称：兆易创新公告编号：2026-020

兆易创新科技集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项

报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发

布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》关于募集资金管理等有关规定，兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年12月31日的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]711号核准），公司向5名特定投资者非公开发行股票募集资金，本次募集资金总额为432402.35万元，截至2020年5月26日，公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用非公开发行股票方式，发行人民币普通股（A 股）21219077 股，发行价格为人民币 203.78 元/股，应募集资金总额432402.35万元。扣除券商的承销费用（不含增值税）3958.49万元后，公司此次实际收到募集金额为人民币428443.86万元，上述募集资金已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2020年5月26日分别汇入公司在江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行开设的32310188000045744账户及在招商银行北京分行清华园支行开设的110902562710703账户中。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“中兴华验字[2020]

第010036号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

1（二）募集资金累计使用金额及当前余额

单位：万元币种：人民币发行名称2020年向特定对象非公开发行股票募集资金到账时间2020年5月26日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额432402.35

减：发行有关费用3958.49

二、募集资金净额428443.86

减：

以前年度已使用金额179420.19

本年度使用金额43798.20

暂时补流金额170000.00

加：

募集资金利息收入和手续费累计净额43082.07

截至2025年12月31日募集资金余额78307.54

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《兆易创新科技集团股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际制定《兆易创新科技集团股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据上述相关法律法规及《管理制度》的规定，公司、保荐机构与江苏银行股份有限公司北京分行、招商银行北京分行清华园支行于2020年6月4日分别

签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、公司全资子公司上海格易电子有限公司（以下简称“上海格易”）、保荐机构与宁波银行股份有限公司上海

张江支行于2022年6月9日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司、公司全资子公司珠海横琴芯存半导体有限公司（以下简称“珠海横琴芯存”）、

保荐机构与宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行”）于2024年9月25日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司、公司全资子公司珠海横琴芯存、公司全资孙公司北京芯存集成电路有限公司（以下简称“北京芯存”）/全资孙公司上海芯存志远半导体有限公司（以下简称“上海芯存”）/

2全资孙公司合肥芯存半导体有限公司（以下简称“合肥芯存”）/全资孙公司西

安芯存半导体有限公司（以下简称“西安芯存”）、保荐机构与宁波银行于2024年9月25日签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，公司、保荐机构与江苏银行股份有限公司北京分行于2024年11月27日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》公司、公司全资子公司上海格易/全资子公司合肥格易集成电路

有限公司（以下简称“合肥格易”）/全资子公司西安格易安创集成电路有限公司（以下简称“西安格易”）/全资子公司深圳市格易聚创集成电路有限公司（以下简称“深圳格易”）、保荐机构与招商银行股份有限公司北京清华园科技金融

支行于2025年9月18日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上交所制定的协议范本不存在重大差异。

公司、上海格易、珠海横琴芯存、北京芯存、上海芯存、合肥芯存、西安芯

存、合肥格易、西安格易、深圳格易开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理，专款专用，严格按照《管理制度》及《上市公司募集资金监管规则》等有关规定使用，严格履行申请和审批手续，并及时通知公司保荐机构，接受保荐机构代表的监督，保证了监管协议的严格执行。

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币

2020年向特定对象非公开发行

发行名称股票募集资金到账时间2020年5月26日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态兆易创新科技江苏银行股份有

集团股份有限323101880000457441421963.01使用中限公司北京分行公司兆易创新科技江苏银行股份有

集团股份有限32300188000128836480305737.94使用中限公司北京分行公司宁波银行股份有上海格易电子

限公司上海张江701201220004695001158086.38使用中有限公司支行北京芯存集成宁波银行股份有

860111100008679559780472.00使用中

电路有限公司限公司北京分行

西安芯存半导宁波银行股份有8601111000090914636930945.81使用中

3体有限公司限公司北京分行

上海芯存志远宁波银行股份有

半导体有限公860111100009091539667216.73使用中限公司北京分行司珠海横琴芯存宁波银行股份有

半导体有限公8601111000091212446222615.61使用中限公司北京分行司合肥芯存半导宁波银行股份有

860111100009140133593424.15使用中

体有限公司限公司北京分行招商银行北京分上海格易电子

行清华园科技金12194233971000056149977.63使用中有限公司融支行招商银行北京分合肥格易集成

行清华园科技金55190665491000039151967.49使用中电路有限公司融支行深圳市格易聚招商银行北京分

创集成电路有行清华园科技金11094131601000038631125.71使用中限公司融支行西安格易安创招商银行北京分

集成电路有限行清华园科技金12990880121000060061825.99使用中公司融支行兆易创新科技招商银行北京分集团股份有限1109025627107030已注销行清华园支行公司

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目的资金使用情况，参见附件1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金项目先期投入及置换情况公司于2020年10月28日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金共计1489.77万元，其中置换预先垫付募集资金项目的自筹资金为1289.65万元，置换预先用于支付发行费用的自筹资金200.12万元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京兆易创新科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集项目和支付发行费用的鉴证报

4告》（中兴华核字（2020）第010127号）予以鉴证。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年向特定对象非公开发行股票募集资金到账时间2020年5月26日自筹资金募集资金投资置换金董事会审议通过总投资额预先投入置换完成日期项目额日期金额

DRAM 芯片研

2020年11月112020年10月28

发及产业化项332402.351289.651289.65日日目注：经公司于 2024年 11月 26 日召开的 2024年第四次临时股东会审议通过，公司调整“DRAM芯片研发及产业化项目”的用途及规模，并新增募投项目“汽车电子芯片研发及产业化项目”和补充流动资金。调整后“DRAM芯片研发及产业化项目”的投资总额为 282413.75万元。

公司于2025年8月22日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金、外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子公司、全资孙公司在募投项目的实施期间，根据实际情况先行使用自有资金、外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。截至2025年12月31日，公司已完成使用募集资金3152.74万元等额置换以自有资金预先支付的款项。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年4月18日，公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用额度不超过20亿元人民币的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，募投项目需要或到期时将归还至募集资金专户。具体内容请详见《兆易创新关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-034）。

2024年9月20日、2024年11月26日、2025年4月15日，公司分别将用

于暂时补充流动资金的2.4亿元、4.5亿元、13.1亿元募集资金归还至募集资金

5专用账户，并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构及保荐代表人。截至2025年4月16日，公司将用于暂时补充流动资金的募集资金20亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过董事会授权之日起的12个月。具体内容请详见公司相关公告（公告编号：2024-082、2024-111、2025-006）。

2025年4月24日，公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司及其下属开立募集资金专户的全资子公司拟使用额度不超过17亿元人民币

的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，募投项目需要或到期时将归还至募集资金专户。具体内容请详见《兆易创新关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-011）。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为

17亿元，使用期限未超过董事会授权之日起的12个月。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年向特定对象非公开发行股票募集资金到账时间2020年5月26日临时补充流计划补充董事会审临时补充流归还募集资动资金起始流动资金议通过日归还募集资金日期动资金金额金金额日期时长期

2024年9月20日24000

2024年4月2024年4

20000012个月2024年11月26日45000

18日月18日

2025年4月15日131000

2025年4月2025年42026年1月9日80000

17000012个月

24日月24日2026年3月26日90000

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年4月24日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第

二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司及其下属开立募集资金专户的全资子公司拟使用最高额度不超过5亿元的闲置募集资金

6进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定

的银行理财产品和结构性存款，购买的理财产品或结构性存款期限不得超过十二个月。上述现金管理自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。

截至2025年12月31日，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年向特定对象非公开发行股票募集资金到账时间2020年5月26日计划进行计划起始日计划截止日董事会审议现金管理计划进行现金管理的方式期期通过日期的金额

安全性高、流动性好、有保本不超过约定的银行理财产品和结构性2025年4月2026年4月2025年4月

50000万存款，购买的理财产品或结构24日23日24日元性存款期限不得超过十二个月

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况截至2025年12月31日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或者非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况公司于2022年4月26日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二7次会议，审议通过了《关于增加 DRAM募投项目实施主体和地点并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司增加全资子公司上海格易作为“DRAM芯片研发及产业化项目”的实施主体，并使用募集资金40000.00万元向其增资，对应增加实施地点上海市。本次增加 DRAM募投项目实施主体和地点并使用募集资金增资，不改变募集资金的投资方向和项目建设内容，能有效整合公司研发资源，充分利用上海市在营商环境、高校人才等方面的有利条件，提高募集资金的使用效率，进一步保障募集资金投资项目的顺利实施。

公司于2024年9月9日召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于增加 DRAM募投项目实施主体和地点并使用募集资金向全资子公司及全资孙公司增资的议案》，同意公司增加全资子公司珠海横琴芯存、全资孙公司北京芯存、全资孙公司上海芯存、全资孙公司合肥芯存、

全资孙公司西安芯存作为“DRAM 芯片研发及产业化项目”的实施主体，并由公司使用部分募集资金80000.00万元向珠海横琴芯存增资，再由珠海横琴芯存使用募集资金向北京芯存、上海芯存、合肥芯存、西安芯存分别增资1000万元、

1000万元、2000万元、5000万元以实施募投项目，对应增加实施地点珠海市、北京市朝阳区、合肥市、西安市。本次增加 DRAM募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金增资系公司对项目实施进度、内部管理架构等进行综合分析后的决定，不改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于提高公司整体经营管理水平。

公司于2025年8月22日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加汽车电子募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司增加全资子公司西安格易、全资子公司上海格易、全资子公司合肥格易、全资子公司深圳格易作为“汽车电子芯片研发及产业化项目”的实施主体，并使用部分募集资金向西安格易、上海格易、合肥格易、深圳格易分别增资6000万元、6000万元、4000万元、4000万元以实施募投项目，对应增加实施地点西安市、上海市、合肥市、深圳市。本次增加“汽车电子芯片研发及产业化项目”实施主体和地点并使用部分募集资金向全资子公司增资系公司对项

目实施进度、内部管理架构等进行综合分析后的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和投资方向的情形，不会对项目实施造成实质性影响，不存在损害公司

8和股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司经营和未来长远发展的规划。

四、变更募投项目的资金使用情况公司于2024年11月5日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会

第二十二次会议，于2024年11月26日召开2024年第四次临时股东会，审议通过了《关于调整部分募投项目、新增募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司调整“DRAM芯片研发及产业化项目”用途及规模，将项目总投资金额由399173.60万元减少至357018.51万元，拟投入募集资金金额由332402.35万元减少至282413.75万元，项目的预定可使用状态日期由2026年5月调整至2028年12月；同意公司使用募集资金70644.12万元投入新增募

投项目“汽车电子芯片研发及产业化项目”；同意公司将20216.50万元募集资

金用于永久补充流动资金，具体金额将以股东会审议通过该事项后实际补充流动资金时募集资金余额扣除尚待投入 DRAM芯片研发及产业化项目及汽车电子芯片研发及产业化项目后的余额为准（实际用于永久补充流动资金的金额为

20539.92万元）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司董事会认为，本公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——规范运作》关于募集资金管理的相关规定及时、真实、准确、完整的

披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见

兆易创新《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——规范运作》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映

了公司2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况。

9七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告

的结论性意见兆易创新募集资金2025年度存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《兆易创新科技集团股份有限公司募集资金使用管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司募集资金2025年度具体使用情况与公司已披露情况一致。中国国际金融股份有限公司对公司董事会披露的募集资金2025年度存放、管理与使用情况无异议。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2026年3月31日

附件1：募集资金使用情况对照表

附件2：变更募集资金投资项目情况表

10附件1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年向特定对象非公开发行股票募集资金到账日期2020年5月26日

本年度投入募集资金总额43798.20

已累计投入募集资金总额223218.39

变更用途的募集资金总额91184.04

变更用途的募集资金总额比例21.28%已变更项目达截至期末累截至期项目可项目，到预定是否募集资金截至期末截至期末计投入金额末投入行性是募投承诺投资项目和超含部分调整后投本年度投可使用本年度实达到项目募资金投向承诺投资承诺投入累计投入与承诺投入进度否发生性质变更资总额入金额状态日现的效益预计

总额金额(1)金额(2)金额的差额（%）(4)重大变（如期（具体效益

(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)化有）到月份）

DRAM 芯片研发 研发 部分变 2028年 建设

332402.35282413.75282413.7539459.51102289.45-180124.3036.2238150.98否

及产业化项目项目更12月期汽车电子芯片研发研发2028年建设

是70644.1270644.124338.694338.69-66305.436.14建设期否及产业化项目项目12月期不适

补充流动资金1补流否96041.5196041.5196041.51/96050.338.82100.01不适用不适用否用不适

补充流动资金2补流是20539.9220539.92/20539.920.00100.00不适用不适用否用

合计428443.86469639.30469639.3043798.20223218.39-246420.9047.5338150.98

11未达到计划进度原

因（分具体募投项不适用目）项目可行性发生重截至2025年12月31日项目可行性未发生重大变化。

大变化的情况说明募集资金投资项目

先期投入及置换情详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金项目先期投入及置换情况”。

况用闲置募集资金暂

时补充流动资金情详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。

况对闲置募集资金进

行现金管理，投资详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还不适用银行贷款情况募集资金结余的金不适用额及形成原因募集资金其他使用

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。

情况

注1：上述数据保留两位小数，数据如有尾差，均为四舍五入所致。

注2：调整后投资总额较募集资金承诺投资总额的差额为募集资金利息收入再投入。

注 3：“DRAM 芯片研发及产业化项目”，因研发所需高端设备交货周期长，设备投入与募集资金的支付存在时间性差异，此外 2025 年实现研发技术突破，有效节约了当年设备投入成本。未来三年，公司多个研发项目将逐步进入流片关键节点，同时更新代际存储芯片将展开研发，相关研发项目涵盖流片验证、高端设备采购、核心研发团队扩充等多项大额资本性支出，募集资金投入力度会随之提升。

注4：“汽车电子芯片研发及产业化项目”因研发难度较大，公司为审慎使用募集资金，项目初期主要由自有资金支持。经过前期的技术攻关与经验积淀，研发团队专业能力及项目推进效率未来预期会实现稳步提升，2026年至2028年公司拟分批启动多类车规项目研发，相关项目采用更高阶的制造工艺，设备采购、技术研发等资本性支出及人工投入规模预计将大幅增加。

12附件2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年向特定对象非公开发行股票募集资金到账日期2020年5月26日变更是项目达后的募否到预定项目董事股东投变更后项截至期末达变更本年度实实际累计投资进度可使用本年度可行会审会审对应的原项项目拟投入计划累计到

后的实施主体实施地点际投入金投入金额（%）状态日实现的性是议通议通目目募集资金投资金额预项目额(2)(3)=(2)/(1)期（具效益否发过时过时性总额(1)计体到年生重间间质效

月）大变益化北京市海

兆易创新、

淀区、上

DRAM 上海格易、

研海市、珠2024

芯片研 DRAM 芯片 珠海横琴、 2028 建 2024

发海市、北年11发及产研发及产业北京芯存、282413.75282413.7539459.51102289.4536.22年1238150.98设否年11项京市朝阳月26业化项化项目上海芯存、月期月5日

目区、合肥日

目合肥芯存、

市、西安西安芯存市

汽车电兆易创新、北京市、研2024

子芯片 DRAM 芯片 西安格易、 西安市、 2028 建 2024发年11研发及研发及产业上海格易、上海市、70644.1270644.124338.694338.696.14年12建设期设否年11项月26产业化化项目合肥格易、合肥市、月期月5日目日项目深圳格易深圳市

补充流 DRAM 芯片 不 2024 2024补不适

动资金研发及产业兆易创新北京市20539.9220539.9220539.92100.00不适用不适用适年11年11流用

2化项目用月5日月26

13日

合计373597.79373597.7943798.20127168.06——38150.98——--

公司于2024年11月5日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十二次会议，于2024年11月26日召开2024年第四次临时股东会，审议通过了《关于调整部分募投项目、新增募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司调整“DRAM芯片研发及产业化项目”用途及规模，将项目总投资金额由399173.60万元减少至357018.51万元，拟投入募集资金金额由332402.35万元减少至282413.75万元；同意公司使用募集资金70644.12万元投入新增募投项目“汽车电子芯片研发及产业化项目”；同意公司将20216.50

万元募集资金用于永久补充流动资金，具体金额将以股东会审议通过后实际补充流动资金时募集资金余额扣除尚待投入 DRAM 芯片研发及产业化项目及汽车电子芯片研发及产业化项目后的余额为准。具体内容请详见《兆易创新关于调整部分募投项目、新增募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-105）、《兆易创新2024年第四次临时股东会决议公告》（公告编号：2024-110）。

变更原因：

1.调整募投项目：DRAM芯片研发及产业化项目

根据 DRAM 产品市场需求变化、产品技术迭代变化、公司产品战略等因素，公司将募投项目 DRAM 芯片研发及产业化项目的用途从原有项目开发四种产品 DDR3、DDR4、LPDDR3 和 LPDDR4 调整为 DDR3、DDR4、LPDDR4 和 LPDDR5，该项目的预定可使用状态日期由

变更原因、决策程序及信息

2026年5月调整为2028年12月。由于项目所需设备的国产化率有所提升等原因，设备购置费有所下降，项目总投资金额由399173.60万披露情况说明（分具体募投元减少至357018.51万元，拟投入募集资金金额由332402.35万元减少至282413.75万元。

项目）

公司针对“DRAM 芯片研发及产业化项目”进行调整，主要系基于 DRAM 产品市场需求变化、产品技术迭代变化、公司产品战略等因素进行的调整。受公共卫生事件等外部原因的影响，公司在实施募投项目过程中相对谨慎，为有效控制风险，因此未正式启动开发 LPDDR3产品且暂未使用募集资金。公司根据对产品市场周期的最新研判，目前 LPDDR3 产品在小容量市场或将面临市场收缩，该产品量产后可能面临市场空间不足的局面，而 LPDDR5 产品预计将在 2029 年或 2030 年进入小容量产品市场，能够与公司募投项目周期相匹配，有助于公司未来发展。因此从长远发展的考虑上，公司对原有项目进行产品规划调整，并相应调整募集资金投入金额。

2.新增募投项目：汽车电子芯片研发及产业化项目

基于国家大力发展汽车芯片、提升汽车芯片国产化率的相关战略和政策指引，以及对车规级MCU 芯片国产替代市场的空间的判断，公司结合在汽车电子芯片领域的战略规划和业务布局，将募集资金70644.12万元，用于汽车电子芯片研发及产业化募投项目，以提高公司高端MCU 产品研发能力，进一步丰富产品线，抓住汽车MCU 市场国产替代发展机遇，进一步扩展市场空间，增强公司竞争力。

3.部分募集资金永久补充流动资金

为提高募集资金使用效率，优化公司财务结构，降低财务成本，并为公司日常生产经营及业务发展提供资金支持，公司将20539.92万元募

14集资金永久补充流动资金。

未达到计划进度的情况和不适用原因（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生不适用重大变化的情况说明

注1：上述数据保留两位小数，数据如有尾差，均为四舍五入所致。

15