康德莱:上海康德莱企业发展集团股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：603987证券简称：康德莱公告编号：2023-061

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

2023年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年11月29日

(二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区高潮路658号四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）130234610

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

29.5315

总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由副董事长陈红琴女士主持，公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事长张宪淼先生，董事、副总经理张勇先

生及独立董事邵军女士因工作原因无法出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书顾佳俊女士出席会议；财务总监沈晓如先生因工作原因未列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于确定2024年公司及子公司申请银行授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 129713810 99.6001 520800 0.3999 0 0.0000

2、议案名称：《关于公司及子公司2024年度担保预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 129713810 99.6001 520800 0.3999 0 0.0000

3、议案名称：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 129713810 99.6001 520800 0.3999 0 0.0000

4、议案名称：《关于修改<公司独立董事制度>部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 129713810 99.6001 520800 0.3999 0 0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于确定

2024年公司及

20485208

1子公司申请银28.224971.775100.0000

0000

行授信额度的议案》《关于公司及子公司2024年20485208

228.224971.775100.0000

度担保预计的0000议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案3为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：朱芷琳、俞紫伊

2、律师见证结论意见：

本所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规

和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未审议表决没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2023年11月30日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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