康德莱:上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603987证券简称：康德莱公告编号：2025-032

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第二十次会议（以下简称“会议”）于2025年12月3日在上海市嘉定区高潮路

658号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于2025年11月27日以电子邮件方式向全体董事和高级管理人员发出。会议应出席董事

9名，实际出席董事9名。会议由董事长张宪淼先生主持，公司财务总监、董事

会秘书列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于确定2026年公司及子公司申请银行授信额度的议案》；

根据公司及子公司2026年的经营规划和业务发展需要，公司及子公司拟申请的银行综合授信额度为18.105亿元人民币。该额度拟用于向商业银行办理短期流动资金贷款、中长期项目贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、履

约保函、预付款保函、付款保函、质量保函、供应链金融、商票保贴等用途。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于确定2026年公司及子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-033）。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年第三次临时股东会审议。（二）审议通过了《关于公司及子公司2026年度担保预计的议案》；

根据经营发展需要，公司及子公司2026年度预计提供的担保额度为21140万元，系公司全资子公司广东康德莱医疗器械集团有限公司为其控股子公司广西瓯文医疗科技集团有限公司（以下简称“广西瓯文”）提供担保以及广西瓯文及其全资子公司之间相互担保。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于公司及子公司2026年度担保预计的公告》（公告编号：2025-034）。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

（三）审议通过了《关于确定公司及子公司2027年度远期结售汇额度的议案》；

为了降低汇率变动的风险，减少汇率波动的影响。结合公司的实际情况，拟开展2027年度远期结售汇业务。业务期间自2027年1月1日起至2027年12月31日止。在此期间，远期结售汇业务累计总额不超过7800万美元（在此额度内，资金可循环滚动使用）。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于确定公司及子公司2027年度远期结售汇额度的公告》（公告编号：2025-035）。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于修改<公司董事会战略委员会工作规则>部分条款的议案》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作规则》。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于修改<公司董事会审计委员会工作规则>部分条款的议案》；具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会审计委员会工作规则》。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于修改<公司内部审计制度>部分条款的议案》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司内部审计制度》。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于修改<公司董事会提名委员会工作规则>部分条款的议案》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会提名委员会工作规则》。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于修改<公司董事会薪酬与考核委员会工作规则>部分条款的议案》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于修改<公司内部控制制度>部分条款的议案》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司内部控制制度》。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《关于修改<公司内幕知情人登记制度>部分条款的议案》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司内幕知情人登记制度》。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《关于修改<公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则>部分条款的议案》；具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过了《关于修改<公司总经理工作细则>部分条款的议案》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司总经理工作细则》。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过了《关于修改<公司董事会秘书工作规则>部分条款的议案》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会秘书工作规则》。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过了《关于修改<公司会计师事务所选聘制度>部分条款的议案》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过了《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》；

根据公司战略规划和经营管理需要，董事会拟提前进行换届选举。公司股东提名陈红琴女士、项剑勇先生、张维鑫先生、张勇先生、魏先军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司第五届董事会提名委员会对上述非独立董事候选人任职资格进行了审核，认为公司第六届董事会非独立董事候选人具备担任公司董事的任职条件和工作经验，任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

因此，提名委员会同意提名陈红琴女士、项剑勇先生、张维鑫先生、张勇先生、魏先军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提请公司董事会审议。详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-036）。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

（十六）审议通过了《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》；

根据公司战略规划和经营管理需要，董事会拟提前进行换届选举。公司股东提名何亚南女士、郭超先生、杨峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司第五届董事会提名委员会对上述独立董事候选人任职资格进行了审核，认为公司第六届董事会独立董事候选人具备担任公司独立董事的任职条件和工作经验，任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

因此，同意提名何亚南女士、郭超先生、杨峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提请公司董事会审议。独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-036）。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

（十七）审议通过了《关于提议召开公司2025年第三次临时股东会的议案》；

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-037）。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。