康德莱:上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于确认2024年度日常性关联交易及预计2025年度日常性关联交易的公告

证券代码：603987证券简称：康德莱公告编号：2025-009

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

关于确认2024年度日常性关联交易及预计2025年度日常性关联

交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*日常关联交易事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。

*公司发生的日常性关联交易是公司生产经营需要产生的日常关联交易，符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此类交易不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况2025年4月18日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于确认公司2024年度日常性关联交易及预计公司2025年度日常性关联交易的议案》，该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

2、独立董事专门会议审议情况2025年4月10日，公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于确认公司2024年度日常性关联交易及预计公司2025年度日常性关联交易的议案》，该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过，同意提交公司董事会审议。独立董事认为：公司2024年度与关联方的关联交易是日常生产经营中必要的、持续性业务，该等日常关联交易遵循了公允的价格和条件，符合诚实、信用和公开、公平、公正的原则，关联交易对公司及全体股东是公平的，没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。公司预计的2025年度关联交易所占公司同类业务总额比例不大，对公司经营收入和利润的影响也很小，不会影响公司的独立性，且内容合法、有效，不存在违反现行法律、法规和规范性文件的情形。

（二）公司2024年度日常关联交易执行情况

单位：元币种：人民币关联交2024年预计金2024年实际发关联人易类别额生金额

上海瑛泰医疗器械股份有限公司15486.7069889.38

采购商珠海德瑞医疗器械有限公司11161704.4217622556.19

品/接上海瑛泰医疗器械自动化有限公司196141.59176868.14

受劳务上海璞霖医疗器械有限公司265486.73212296.40

珠海康德莱医疗产业投资有限公司169669.00191104.69

南昌康德莱医疗科技有限公司8197500.539198912.22

上海瑛泰医疗器械股份有限公司299238.94990321.53

上海瑛泰医疗器械自动化有限公司200000.0053982.30

出售商上海璞跃医疗器械有限公司300000.0030000.01

品/提珠海德瑞医疗器械有限公司57522.1226259.97

供劳务珠海康德莱医疗产业投资有限公司964717.17614293.76

温州市高德医疗器械有限公司1415929.201655603.54

天津康鑫泽供应链管理有限公司875026.91875026.91

上海影迈医疗科技有限公司-192330.98

温州海尔斯投资有限公司4353.214353.21关联租

上海康德莱健康管理有限公司166800.00166800.00赁

珠海康德莱医疗产业投资有限公司1880268.041817257.22

合计26169844.5633897856.45

（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位：元币种：人民币本年年初至披露关联交2025年预计金日与关联人累计2024年实际发关联人易类别额已发生的交易金生金额额珠海德瑞医疗器械

10470207.923204117.2417622556.19

有限公司上海瑛泰医疗器械

采购商67000.0017867.26176868.14自动化有限公司

品/接上海璞霖医疗器械

受劳务212389.3849340.69212296.40有限公司珠海康德莱医疗产

650774.3294271.51191104.69

业投资有限公司南昌康德莱医疗科

6963797.491709652.309198912.22

技有限公司上海瑛泰医疗器械

834633.60237831.85990321.53

股份有限公司上海瑛泰医疗器械

176991.157433.6253982.30

自动化有限公司出售商上海璞跃医疗器械

品/提26548.6730000.01有限公司供劳务珠海德瑞医疗器械

268314.16615.0426259.97

有限公司温州市高德医疗器

2035398.231655603.54

械有限公司上海影迈医疗科技

3000000.0031858.40192330.98

有限公司温州海尔斯投资有

4476.424353.214353.21

限公司关联租上海康德莱健康管

166800.0041700.00166800.00

赁理有限公司珠海康德莱医疗产

1801013.38450253.331817257.22

业投资有限公司

合计26678344.725849294.4532338646.40

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、上海瑛泰医疗器械股份有限公司（股票代码：HK1501）

统一社会信用代码：913100007895295174

成立日期：2006年06月7日

住所：上海市嘉定区金园一路925号2幢

法定代表人：梁栋科

注册资本：人民币17600.0000万

主营业务：介植入类医疗器械研发、生产及销售。

主要股东为上海康德莱企业发展集团股份有限公司；目前处于无实控人状态。

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元币种：人民币

2024年12月31日（经审计）2023年12月31日（经审计）

资产总额2306876943.071931094785.24负债总额430662197.94263530987.55

净资产1876214745.131667563797.69

资产负债率18.67%13.65%

2024年度（经审计）2023年度（经审计）

营业收入643611833.37510140185.48

净利润209157373.14197317727.40不存在影响偿债能力的重大或有事项。

2、珠海德瑞医疗器械有限公司

统一社会信用代码：91440400MA4UM570XD

成立日期：2016年02月26日

住所：珠海市金湾区三灶镇定弯三路352号1栋

法定代表人：张振东

注册资本：13000万元人民币

主营业务：非介入类医疗器械研发、生产及销售。

主要股东：上海瑛泰医疗器械股份有限公司

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元币种：人民币

2024年12月31日（经审计）2023年12月31日（经审计）

资产总额197415626.41189602517.94

负债总额41126807.3346145621.51

净资产156288819.08143456896.43

资产负债率20.83%24.34%

2024年度（经审计）2023年度（经审计）

营业收入106836099.1785923129.61

净利润12480527.20719504.18不存在影响偿债能力的重大或有事项。

3、上海瑛泰医疗器械自动化有限公司

统一社会信用代码：91310114631660590E

成立日期：2000年02月23日

住所：上海市嘉定区金园一路 925号 2 幢 1层 A区、B区

法定代表人：林森

注册资本：人民币500.0000万元整

主营业务：医疗器械自动化、设备及模具研发、生产及销售。

主要股东：上海瑛泰医疗器械股份有限公司最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元币种：人民币

2024年12月31日（经审计）2023年12月31日（经审计）

资产总额48600823.1350875232.73

负债总额9176363.3616160753.59

净资产39424459.7734714479.14

资产负债率18.88%31.77%

2024年度（经审计）2023年度（经审计）

营业收入77088689.6862718097.01

净利润4411058.066226345.39不存在影响偿债能力的重大或有事项。

4、上海璞霖医疗器械有限公司

统一社会信用代码：91310114MA1GXP1M8P

成立日期：2021年02月07日

住所：上海市嘉定区金园一路929号1幢802室

法定代表人：李晓玲

注册资本：2000万元人民币

主营业务：医疗器械内贸销售。

主要股东：上海瑛泰医疗器械股份有限公司、恒熠企业管理（潍坊）中心（有限合伙）

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元币种：人民币

2024年12月31日（经审计）2023年12月31日（经审计）

资产总额242961394.11181963485.82

负债总额225827455.20165156905.60

净资产17133938.9116806580.22

资产负债率92.95%90.76%

2024年度（经审计）2023年度（经审计）

营业收入400868319.58345368918.24

净利润58297.191377709.19不存在影响偿债能力的重大或有事项。

5、珠海康德莱医疗产业投资有限公司

统一社会信用代码：914404007929447111

成立日期：2006 年 09月 06日住所：珠海市金湾区三灶镇机场东路 288 号 H栋 501室

法定代表人：孙淼

注册资本：20000万元人民币

主营业务：实业投资、物业管理。

主要股东：上海康德莱控股集团有限公司、广东三龙投资管理有限公司

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元币种：人民币

2024年12月31日（未经审计）2023年12月31日（经审计）

资产总额504873314.05504250655.66

负债总额68381370.2369378313.49

净资产436491943.82434872342.17

资产负债率13.54%13.76%

2024年度（未经审计）2023年度（经审计）

营业收入15832860.0415217916.00

净利润1678247.8227655360.05不存在影响偿债能力的重大或有事项。

6、南昌康德莱医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91360100792811281E

成立日期：2006年08月28日

住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖北路77号新城吾悦广

场办公12#楼712室

法定代表人：卢巧红

注册资本：壹仟壹佰万元整

主营业务：SPD 业务及代理经销。

主要股东：卢巧红、上海康德莱企业发展集团医疗投资有限公司、共青城明

和投资合伙企业（有限合伙）。

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元币种：人民币

2024年12月31日（经审计）2023年12月31日（经审计）

资产总额63237753.5032871275.62

负债总额61062943.9128289526.25

净资产2174809.594581749.37

资产负债率96.56%86.06%

2024年度（经审计）2023年度（经审计）营业收入32262234.6015220861.41

净利润-2227309.64-1195402.98涉及诉讼事项总额为428万元。

7、上海璞跃医疗器械有限公司

统一社会信用代码：91310114MA1GXRKB4M

成立日期：2021年3月18日

住所：上海市嘉定区江桥镇金园一路 925 号 2幢 2层 A1区 201 室

法定代表人：姚拥军

注册资本：2000万元人民币

主营业务：泌尿介入类医疗器械研发、生产及销售。

主要股东：上海瑛泰医疗器械股份有限公司、宁波六方企业管理合伙企业（有限合伙）

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元币种：人民币

2024年12月31日（经审计）2023年12月31日（经审计）

资产总额11946526.664892607.88

负债总额32347096.2412131526.84

净资产-20400569.58-7238918.96

资产负债率270.77%247.96%

2024年度（经审计）2023年度（经审计）

营业收入2830168.90556090.30

净利润-13198025.62-11289739.08不存在影响偿债能力的重大或有事项。

8、温州市高德医疗器械有限公司

统一社会信用代码：91330301754926491R

成立日期：2003年10月13日

住所：浙江省温州市龙湾区永兴街道金海大道951号31幢2单元

法定代表人：方剑毅

注册资本：3000万元人民币

主营业务：医疗器械产品生产及销售。

主要股东：方剑毅、方茂明等。

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元币种：人民币2024年12月31日（未经审计）2023年12月31日（经审计）

资产总额41315787.4246556350.00

负债总额13898449.969351960.56

净资产27417337.4637204389.44

资产负债率33.64%20.09%

2024年度（未经审计）2023年度（经审计）

营业收入30062250.2429102531.57

净利润-1527153.71267388.19不存在影响偿债能力的重大或有事项。

9、天津康鑫泽供应链管理有限公司（现更名为：国科信恒供应链管理（天津）有限公司）

统一社会信用代码：91120103MA0775697K

成立日期：2015年12月22日

住所：天津市河西区郁江道37号永利大厦1，2-602、603

法定代表人：韩广泽

注册资本：5000万元人民币

主营业务：中小医疗机构 SPD业务、第三方仓储配送、代理经销和产研转化。

主要股东：韩广泽、上海康德莱控股集团有限公司

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元币种：人民币

2024年12月31日（未经审计）2023年12月31日（未经审计）

资产总额83853593.2599088917.09

负债总额72939333.9086577609.98

净资产10914259.3512511307.11

资产负债率86.98%87.37%

2024年度（未经审计）2023年度（未经审计）

营业收入63788780.87116562313.52

净利润-1597047.76-2457144.27不存在影响偿债能力的重大或有事项。

10、上海影迈医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91310114MAE1Y4RR2R

成立日期：2024年10月16日

住所：上海市嘉定区鹤望路601号2层225-13室

法定代表人：周大治注册资本：1000万元人民币

主营业务：医疗器械销售。

主要股东：睿安航（上海）医疗科技有限公司、深圳影迈科技有限公司

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元币种：人民币

2024年12月31日（未经审计）2023年12月31日

资产总额2221085.60-

负债总额81421.32-

净资产2139664.28-

资产负债率3.67%-

2024年度（未经审计）2023年度

营业收入184356.45-

净利润-110335.72-不存在影响偿债能力的重大或有事项。

11、温州海尔斯投资有限公司

统一社会信用代码：9133030378882934XL

成立日期：2006年04月27日

住所：浙江省温州市龙湾滨海工业园区滨海五道758号

法定代表人：陈敏敏

注册资本：柒仟万元整主营业务：对外投资、企业管理咨询（不含证券、金融、期货咨询及认证管理）。

主要股东：郑爱平、张伟、陈敏敏等24名自然人股东。

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元币种：人民币

2024年12月31日（未经审计）2023年12月31日（经审计）

资产总额464406284.04464558875.12

负债总额510804.29517736.47

净资产463895479.75464041138.65

资产负债率0.11%0.11%

2024年度（未经审计）2023年度（经审计）

营业收入0.000.00

净利润-145658.9032419830.78

不存在影响偿债能力的重大或有事项。12、上海康德莱健康管理有限公司统一社会信用代码：91310114MA1GTCK01U

成立日期：2016年05月23日

住所：上海市嘉定区江桥镇华江路170号3幢2楼212室

法定代表人：薛丽娟

注册资本：人民币1050.0000万元整

主营业务：管理咨询、物业管理、企业管理、商务咨询。

主要股东：上海康德莱控股集团有限公司

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元币种：人民币

2024年12月31日（未经审计）2023年12月31日（经审计）

资产总额8971474.799435093.61

负债总额129013.656751.82

净资产8842461.149428341.79

资产负债率1.44%0.07%

2024年度（未经审计）2023年度（经审计）

营业收入242285.68244684.56

净利润-585880.65-275763.45不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（二）与上市公司的关联关系根据财政部2019年12月10日发布、2020年1月1日生效的《企业会计准则解释第13号》，明确了以下情形构成关联方：“（一）企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；（二）企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业”。此外，也明确了“两方或两方以上同受一方重大影响的，不构成关联方”，并补充说明了“联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司”。关联人上海瑛泰医疗器械股份有限公司、珠海德瑞医疗器械有限公司、上海瑛泰医疗器械自动化有限公司、

上海璞霖医疗器械有限公司、上海璞跃医疗器械有限公司、南昌康德莱医疗科技

有限公司、上海影迈医疗科技有限公司属于《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3所规定的“中国证监会、本所或者上市公司可以根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）或者自然人为上市公司的关联人”。关联人珠海康德莱医疗产业投资有限公司、上海康德莱健康管理有限公司属于《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3所规定的“（一）直接或者间接控制上市公司的法人（或者其他组织）；（二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）”。

关联人温州市高德医疗器械有限公司属于《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3所规定的“（三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）”。

关联人天津康鑫泽供应链管理有限公司（现更名为：国科信恒供应链管理（天津）有限公司）属于《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3所规定的“（三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）”以及“在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内，存在本条第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人”。

关联人温州海尔斯投资有限公司属于《上海证券交易所股票上市规则》中

6.3.3所规定的“（一）直接或者间接控制上市公司的法人（或者其他组织）”。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力

上述关联人均为依法存续且合规经营的公司，交易金额总体可控，前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形，不存在重大履约风险，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述日常性关联交易，主要为采购商品/接受劳务、出售商品/提供劳务、关联租赁。

采购商品/接受劳务系公司向关联方上海瑛泰医疗器械股份有限公司采购商品；公司及子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司、广东康德莱医疗器械集团

限公司、肇庆康德莱医疗供应链有限公司、深圳影迈科技有限公司向关联方珠海德瑞医疗器械有限公司采购商品；公司向关联方上海瑛泰医疗器械自动化有限公司购买维修服务；公司子公司广西瓯文医疗科技集团有限公司向关联方上海璞霖

医疗器械有限公司采购商品；公司子公司广东康德莱医疗器械集团限公司、广东康德莱医疗供应链管理有限公司向关联方珠海康德莱医疗产业投资有限公司采购用水用电。

出售商品/提供劳务系公司及子公司上海康德莱制管有限公司、浙江康德莱

医疗器械股份有限公司、广东康德莱医疗器械集团有限公司、广东康德莱医疗供应链管理有限公司向关联方南昌康德莱医疗科技有限公司销售商品；公司及子公

司上海康德莱制管有限公司、浙江康德莱医疗器械股份有限公司、温州康德莱科技有限公司向关联方上海瑛泰医疗器械股份有限公司销售商品；公司子公司温州康德莱科技有限公司向关联方上海瑛泰医疗器械自动化有限公司销售商品；公司子公司温州康德莱科技有限公司向关联方上海璞跃医疗器械有限公司销售商品；