证券代码：603987证券简称：康德莱公告编号：2025-038

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月22日

(二)股东会召开的地点：上海市嘉定区高潮路658号会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数166

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）182483405

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

41.7782

总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事长张宪淼先生主持，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，董事章增华先生因工作原因未列席会议；

2、公司总经理、部分副总经理、董事会秘书和财务总监列席了本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于确定2026年公司及子公司申请银行授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 181870355 99.6640 531700 0.2913 81350 0.0447

2、议案名称：《关于公司及子公司2026年度担保预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 181857155 99.6568 540000 0.2959 86250 0.0473

(二)累积投票议案表决情况3、《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

3.01陈红琴18105706399.2183是

3.02项剑勇18105596699.2177是

3.03张维鑫18106606199.2233是

3.04张勇18113845499.2629是3.05魏先军18105756399.2186是4、《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

4.01何亚南18105626499.2179是

4.02郭超18110536299.2448是

4.03杨峰18106355999.2219是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于确定2026年公司及子公268453178135

181.406216.12632.4675

司申请银行授030000信额度的议案》《关于公司及子公司2026年度267054008625

281.005916.37812.6160

担保预计的议830000案》

1870

3.01陈红琴56.7392

738

1869

3.02项剑勇56.7059

641

1879

3.03张维鑫57.0121

736

1952

3.04张勇59.2078

1291871

3.05魏先军56.7544

238

1869

4.01何亚南56.7150

939

1919

4.02郭超58.2041

037

1877

4.03杨峰56.9362

234

(四)关于议案表决的有关情况说明无。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：王威、俞紫伊

2、律师见证结论意见：

本所见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2025年12月23日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书