证券代码：603987证券简称：康德莱公告编号：2025-031

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年11月13日

(二)股东会召开的地点：上海市嘉定区高潮路658号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数215

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）183309610

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

41.9673

总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由副董事长陈红琴女士主持，公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，董事长张宪淼先生、副董事长项剑勇先生、董

事章增华先生、董事张勇先生均因工作原因无法出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书顾佳俊女士出席了本次会议，财务总监沈晓如先生列席了本次会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 182002350 99.2868 1280010 0.6982 27250 0.0150

2、议案名称：《关于修改<公司股东会议事规则>部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 181997550 99.2842 1284910 0.7009 27150 0.0149

3、议案名称：《关于修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 181997550 99.2842 1280110 0.6983 31950 0.0175

4、议案名称：《关于废止<公司监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 181993450 99.2820 1284310 0.7006 31850 0.0174

5、议案名称：《关于修改<公司募集资金管理办法>部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 181995950 99.2833 1284810 0.7008 28850 0.0159

6、议案名称：《关于修改<公司独立董事制度>部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 181985850 99.2778 1294910 0.7064 28850 0.0158

7、议案名称：《关于修改<公司对外担保管理制度>部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 181980850 99.2751 1294910 0.7064 33850 0.01858、议案名称：《关于修改<公司关联交易决策制度>部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 181980650 99.2750 1295410 0.7066 33550 0.0184

9、议案名称：《关于修改<公司投资管理制度>部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 181995350 99.2830 1285410 0.7012 28850 0.0158

10、议案名称：《关于修改<公司投资者关系管理办法>部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 182007450 99.2896 1273310 0.6946 28850 0.0158

(二)关于议案表决的有关情况说明无。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所律师：俞紫伊、李欣怡

2、律师见证结论意见：

本所见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未审议表决没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2025年11月14日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议