证券代码：603988证券简称：中电电机公告编号：临2024-002
中电电机股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2024年3月29日上午11:00在无锡市高浪东路777号公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2024年3月18日以邮件或信息等方式通知全体监事。会议由监事会主席刘辉女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、审议并通过《关于2023年年度审计报告的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4、审议并通过《关于公司控股股东及其关联方占用资金情况专项报告的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、审议并通过《关于公司2023年度内部控制评价报告及审计报告的议案》
1表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
6、审议并通过《关于2023年度财务决算报告与2024年财务预算报告的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议并通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
监事会认为：该预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2023年度利润分配预案是合理的，符合相关分红政策的规定。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机 2023 年年度利润分配方案公告》。
8、审议并通过《关于公司监事薪酬的议案》
经监事会审议，同意公司2024年度监事薪酬方案。
关于监事刘辉薪酬的表决结果：同意：2票（关联监事刘辉回避表决）；反对：
0票；弃权：0票。
关于监事陈迪薪酬的表决结果：同意：2票（关联监事陈迪回避表决）；反对：
0票；弃权：0票。
关于监事施洪薪酬的表决结果：同意：2票（关联监事施洪回避表决）；反对：
0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议并通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
10、审议并通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
监事会认为：
（1）本次公司使用自有闲置资金进行现金管理，不影响公司正常经营和资金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全
2体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。
（2）公司监事会同意公司及中电科技本次分别使用最高额度不超过5000万元的闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。
11、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：
（1）公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关
法律法规的规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（2）我们同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
中电电机股份有限公司监事会
2024年3月30日
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