证券代码：603988证券简称：中电电机公告编号：2026-023

中电电机股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日

(二)股东会召开的地点：公司会议室（北京市朝阳区华贸写字楼2座13层）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数183

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）90072976

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）46.2297

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长轩秀丽女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；独立董事全部列席会议；

2、董事会秘书列席本次会议；其他高管均列席本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 89927776 99.8388 127700 0.1418 17500 0.0194

2、议案名称：关于2025年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 89945876 99.8589 107100 0.1189 20000 0.0222

3、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 89934776 99.8466 108000 0.1199 30200 0.0335

4、议案名称：关于独立董事2025年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 89944576 99.8574 111300 0.1236 17100 0.01905、议案名称：关于公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 89912576 99.8219 130600 0.1450 29800 0.0331

6、议案名称：关于2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 82483636 99.8384 116400 0.1409 17100 0.0207

7、议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 89941876 99.8545 114000 0.1266 17100 0.0190

8、议案名称：关于2026年度担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 89933676 99.8453 108100 0.1200 31200 0.03469、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 89945476 99.8584 110400 0.1226 17100 0.0190

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 89921976 99.8324 119500 0.1327 31500 0.0350

11、议案名称：关于公司拟与关联方签署《<委托管理协议>之解除协议》暨

原避免同业竞争承诺情形变化相关承诺不再履行的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 82492936 99.8497 107100 0.1296 17100 0.0207

12.00、议案名称：关于修订及制定部分治理制度的议案

12.01、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A股 89938476 99.8507 117400 0.1303 17100 0.0190

12.02、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 89933676 99.8453 108700 0.1207 30600 0.0340

12.03、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 89936976 99.8490 116400 0.1292 19600 0.0218

12.04、议案名称：关于修订《募集资金使用与管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 89944276 99.8571 110900 0.1231 17800 0.019812.05、 议案名称：关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 89928276 99.8394 116800 0.1297 27900 0.0310

13、议案名称：关于补选独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 89944976 99.8579 110500 0.1227 17500 0.0194

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例比例

序票数%票数票数（）（%）（%）号

3关于2025年

度利润分配预1191893698.85371080000.8957302000.2506案的议案

5关于公司

2026年度董

事、高级管理1189673698.66961306001.0831298000.2473人员薪酬的议案

6关于2026年

度日常关联交1192363698.89271164000.9654171000.1419易预计的议案

8关于2026年

度担保额度预1191783698.84461081000.8965312000.2589计的议案9关于续聘会计

师事务所的议1192963698.94251104000.9156171000.1419案

10关于提请股东

会授权董事会

办理小额快速1190613698.74761195000.9911315000.2613融资相关事宜的议案

11关于公司拟与关联方签署《<委托管理协

议>之解除协议》暨原避免1193293698.96991071000.8882171000.1419同业竞争承诺情形变化相关承诺不再履行的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案为非累积投票议案，均已获得出席本次股东大会的

股东所持有表决权股份总数的1/2以上通过。

2、本次股东大会审议的议案8、10属于特别决议议案，获得出席本次股东大会

的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

3、公司股东王建裕先生放弃表决权的24731054股和王建凯先生放弃表决权的

15631082股未计入公司有表决股份总数。

4、议案6、11涉及关联交易，关联股东王建裕（持有表决权股份数：73455840股）已回避该议案的表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：范启辉、范雪晨

(二)律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会2026年5月16日