证券代码：603988证券简称：中电电机公告编号：临2025-014

中电电机股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于

2025年4月17日上午10:00在北京市朝阳区华贸写字楼2座13层公司会议室

以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年4月7日以电子通讯方式通知全体董事和监事。会议由董事长轩秀丽女士召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议并通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体委员审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议并通过《关于2024年年度审计报告的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

1具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、审议并通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、审议并通过《关于2024年度财务决算报告与2024年财务预算报告的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体委员审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议并通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

2024年度利润分配预案：拟以方案实施前公司总股本235200000股为基数，

向公司全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），合计拟派发现金红利

9408000.00元（含税）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机 2024 年年度利润分配方案公告》。

8、审议并通过《关于独立董事2024年度述职报告的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9、审议并通过《关于审计委员会2024年度履职报告的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体委员审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10、审议并通过《关于公司2024年度内部控制评价报告及审计报告的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体委员审议通过。

2具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11、审议并通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

12、审议并通过《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

经董事会审议，同意公司2025年度董事的薪酬方案。

关于董事轩秀丽薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事轩秀丽、郭文军、郭文忠回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于董事郭文军薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事郭文军、轩秀丽、郭文忠回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于董事郭文忠薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事郭文忠、轩秀丽、郭文军回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于董事刘黎明薪酬的表决结果：同意：8票（关联董事刘黎明回避表决）；

反对：0票；弃权：0票。

关于董事王萱薪酬的表决结果：同意：8票（关联董事王萱回避表决）；反

对：0票；弃权：0票。

关于董事刘锴薪酬的表决结果：同意：8票（关联董事刘锴回避表决）；反

对：0票；弃权：0票。

关于董事黄荷暑薪酬的表决结果：同意：8票（关联董事黄荷暑回避表决）；

反对：0票；弃权：0票。

关于董事黄侦武薪酬的表决结果：同意：8票（关联董事黄侦武回避表决）；

反对：0票；弃权：0票。

关于董事王造吉薪酬的表决结果：同意：8票（关联董事王造吉回避表决）；

反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第六届薪酬与考核委员会全体委员审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议并通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》

经董事会审议，同意公司2025年度高级管理人员的薪酬方案。

3董事刘黎明薪酬的表决情况：8票赞成（关联董事刘黎明回避表决），占全体

非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

董事王萱薪酬的表决情况：8票赞成（关联董事王萱回避表决），占全体非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

董事刘锴薪酬的表决情况：8票赞成（关联董事刘锴回避表决），占全体非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司第六届薪酬与考核委员会全体委员审议通过。

14、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议并通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体委员、独立董事专门会议全体独立董事审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于 2025年度日常关联交易预计的公告》。

16、审议并通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体委员审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于 2024年度计提资产减值准备的公告》。

17、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体委员审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于会计政策变更的公告》。

18、审议并通过《关于调整香港全资子公司择机处置交易性金融资产的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

4本议案已经公司第六届战略委员会全体委员审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于调整香港全资子公司择机处置交易性金融资产的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19、审议并通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于召开

2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2025年4月19日

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