证券代码：603988证券简称：中电电机公告编号：2025-026

中电电机股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室（北京市朝阳区华贸写字楼2座13层）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数164

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）85015814

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）46.7016

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长轩秀丽女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；

2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

3、董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 84952574 99.9256 37540 0.0442 25700 0.0302

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 84946974 99.9190 38340 0.0451 30500 0.0359

3、议案名称：关于2024年年度报告及摘要的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 84950874 99.9236 37540 0.0442 27400 0.0322

4、议案名称：关于2024年度财务决算报告与2025年财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 84948774 99.9211 39640 0.0466 27400 0.0322

5、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 84935074 99.9050 55040 0.0647 25700 0.0302

6、议案名称：关于独立董事2024年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 84930074 99.8991 54340 0.0639 31400 0.0369

7、议案名称：关于公司2025年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 84916974 99.8837 61140 0.0719 37700 0.0443

8、议案名称：关于公司监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 84917074 99.8839 61140 0.0719 37600 0.0442

9、议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 84935974 99.9061 54140 0.0637 25700 0.0302

10、议案名称：关于2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 77479334 99.8960 54140 0.0698 26500 0.0342

11、议案名称：关于调整香港全资子公司择机处置交易性金融资产的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 84949174 99.9216 39640 0.0466 27000 0.0318

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

5关于2024年691923498.8465550400.7862257000.3673

度利润分配预案的议案

7关于公司690113498.5879611400.8734377000.5387

2025年度董

事薪酬的议案

8关于公司监690123498.5894611400.8734376000.5372

事薪酬的议案

10关于2025年691933498.8479541400.7734265000.3787

度日常关联交易预计的议案

11关于调整香693333499.0479396400.5662270000.3859

港全资子公司择机处置交易性金融资产的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、王建裕先生放弃表决权的30472454股和王建凯先生放弃表决权的

22687082股不计入公司有表决权股份总数。

2、议案10涉及关联交易，关联股东王建裕（持有表决权股份数：73455840股）已回避该议案的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：杨楠、范雪晨

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、

行政法规以及《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2025年5月17日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议