证券代码：603988证券简称：中电电机公告编号：临2025-044

中电电机股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2025年12月8日书面传签的方式召开，本次会议通知于2025年12月3日以电子通讯方式通知全体监事。会议由监事会主席周红军先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。

特此公告。

中电电机股份有限公司监事会

2025年12月9日