证券代码：603988证券简称：中电电机公告编号：临2025-016

中电电机股份有限公司

2024年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*每股派发现金红利0.04元（含税）。

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

*不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1

条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币131471081.50元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.04元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本235200000股，以此计算合计拟派发现金红利9408000.00元（含税）。本年度现金分红总额9408000.00元，现金分红金额占本年度归属上市公司股东净利润绝对值的比例为91.10%。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形项目本年度上年度上上年度

－1－现金分红总额（元）9408000.0014112000.0015476160.00

回购注销总额（元）---

归属于上市公司股东的净利润（元）-10326943.9043206990.6951586783.86本年度末母公司报表未分配利润

131471081.50

（元）最近三个会计年度累计现金分红总

38996160.00额（元）最近三个会计年度累计现金分红总是额是否低于5000万元最近三个会计年度累计回购注销总

-额（元）

最近三个会计年度平均净利润（元）28155610.22最近三个会计年度累计现金分红及

38996160.00

回购注销总额（元）

现金分红比例（%）138.50

现金分红比例（E）是否低于 30% 否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1

条第一款第（八）项规定的可能被实否施其他风险警示的情形

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2025年4月17日召开第六届董事会第二次会议审议通过了本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

该预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2024年度利润分配预案是合理的，符合相关分红政策的规定。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案需经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

－2－中电电机股份有限公司董事会

2025年4月19日

－3－