证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2026-040

湖南艾华集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年 10月 15日

（二）股东会召开的地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团办公楼三楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 654

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 266402346

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 66.8043

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长艾立华先生主持。公司全体董事列席了会议。

本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人（现场列席 7人，腾讯会议方式列席 2人）；

2、董事会秘书艾燕列席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 265666746 99.7238 687200 0.2579 48400 0.0183

2、议案名称：《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》

2.01议案名称：发行股票种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 265662246 99.7221 691400 0.2595 48700 0.0184

2.02议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 265665346 99.7233 688000 0.2582 49000 0.0185

2.03议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 265665346 99.7233 682200 0.2560 54800 0.0207

2.04议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 265667746 99.7242 686000 0.2575 48600 0.0183

2.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 265667546 99.7241 686200 0.2575 48600 0.0184

2.06议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 265670346 99.7252 675300 0.2534 56700 0.0214

2.07议案名称：募集资金用途及数额

审议结果：通过表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 265678146 99.7281 665100 0.2496 59100 0.0223

2.08议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 265716146 99.7424 619400 0.2325 66800 0.0251

2.09议案名称：滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 265667646 99.7242 667900 0.2507 66800 0.0251

2.10议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 265669246 99.7248 672700 0.2525 60400 0.0227

3、议案名称：《关于公司〈2026年度向特定对象发行 A股股票预案〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 265668846 99.7246 683200 0.2564 50300 0.01904、议案名称：《关于公司〈2026年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 265669746 99.7250 682300 0.2561 50300 0.01895、议案名称：《关于公司〈2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 265670346 99.7252 682300 0.2561 49700 0.0187

6、议案名称：《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 265673046 99.7262 678800 0.2548 50500 0.01907、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 265674246 99.7266 673500 0.2528 54600 0.02068、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 265663846 99.7227 684600 0.2569 53900 0.0204

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权议案名称序号

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）《关于公司符合向特定对象发行 A股 8437045 91.9805 687200 7.4918 48400 0.5277股票条件的议案》

2.01 发行股票种类和面值 8432545 91.9314 691400 7.5376 48700 0.5310

2.02 发行方式和发行时间 8435645 91.9652 688000 7.5005 49000 0.5343

2.03 发行对象及认购方式 8435645 91.9652 682200 7.4373 54800 0.5975

2.04 定价基准日、定价原则及发行价格 8438045 91.9914 686000 7.4787 48600 0.52992.05 发行数量 8437845 91.9892 686200 7.4809 48600 0.5299

2.06 限售期 8440645 92.0197 675300 7.3621 56700 0.6182

2.07 募集资金用途及数额 8448445 92.1047 665100 7.2509 59100 0.6444

2.08 上市地点 8486445 92.5190 619400 6.7526 66800 0.7284

2.09 滚存未分配利润的安排 8437945 91.9903 667900 7.2814 66800 0.7283

2.10 决议有效期 8439545 92.0077 672700 7.3337 60400 0.6586《关于公司〈2026 年度向特定对象发 8439145 92.0033 683200 7.4482 50300 0.5485

3行 A股股票预案〉的议案》《关于公司〈2026 年度向特定对象发 8440045 92.0132 682300 7.4384 50300 0.5484

4 行 A股股票方案的论证分析报告〉的议案》《关于公司〈2026 年度向特定对象发 8440645 92.0197 682300 7.4384 49700 0.5419

5 行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情 8443345 92.0491 678800 7.4002 50500 0.5507

6况报告的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发 8444545 92.0622 673500 7.3424 54600 0.5954

7 行 A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授 8434145 91.9488 684600 7.4634 53900 0.5878

8 权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 1-8为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持

表决权的三分之二以上通过。

2、本次会议所有议案均获得表决通过。

3、不涉及关联股东回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：杨可鑫 柳照群

（二）律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决

结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司董事会

2026年 10月 16日