证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2026-039

湖南艾华集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 股东会召开日期：2026年10月15日

* 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年 10月 15日 14点 30分

召开地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团办公楼三楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年 10月 15日

至2026年 10月 15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型

序号 议案名称

A股股东非累积投票议案

1 《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》 √

2.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》 √

2.01 发行股票种类和面值 √

2.02 发行方式和发行时间 √

2.03 发行对象及认购方式 √

2.04 定价基准日、定价原则及发行价格 √

2.05 发行数量 √

2.06 限售期 √

2.07 募集资金用途及数额 √

2.08 上市地点 √

2.09 滚存未分配利润的安排 √

2.10 决议有效期 √《关于公司〈2026年度向特定对象发行 A股股票预案〉的议 √

3案》《关于公司〈2026年度向特定对象发行 A股股票方案的论证 √

4分析报告〉的议案》《关于公司〈2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金使 √

5用可行性分析报告〉的议案》

6 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 √《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、 √

7填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对 √

8象发行股票相关事宜的议案》

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第六届董事会第十二次会议审议通过。相关内容详见 2026年9月 19日上海证券交易所网站及公司指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：1-8

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）

的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603989 艾华集团 2026/10/8

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）参加现场会议的登记方法

1．个人股东应出示本人身份证和股东账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件和委托人账户卡。

2．法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。

3．异地股东可用信函、传真或邮件方式办理登记，本公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2026年 10月 12日上午 8:00—12:00，下午 1:30—5:30（信函以收到邮戳为准）。

（三）登记联系方式：

1．登记地址：湖南省益阳市桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团证券部

2．联系人：杨湘

3．联系电话：0737-61838914．传真：0737-4688205

5．电子邮件：xiang.yang@aihuaglobal.com

6．邮政编码：413002

六、其他事项

（一）与会股东交通及食宿等费用自理。

（二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司董事会

2026年 9月 19日

附件 1：授权委托书

* 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议附件 1：授权委托书授权委托书

湖南艾华集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年 10月 15日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》

2.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》

2.01 发行股票种类和面值

2.02 发行方式和发行时间

2.03 发行对象及认购方式

2.04 定价基准日、定价原则及发行价格

2.05 发行数量

2.06 限售期

2.07 募集资金用途及数额

2.08 上市地点

2.09 滚存未分配利润的安排

2.10 决议有效期

3 《关于公司〈2026年度向特定对象发行 A股股票预案〉的议案》《关于公司〈2026年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析

4报告〉的议案》《关于公司〈2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可

5行性分析报告〉的议案》

6 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、填

7补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发

8行股票相关事宜的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。