麦迪科技:麦迪科技2025年年度股东会决议公告

证券代码：603990证券简称：麦迪科技公告编号：2026-028

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月10日

(二)股东会召开的地点：江苏省苏州市工业园区归家巷222号麦迪科技大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数305

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）66822127

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）22.1528

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由副董事长翁康先生主持会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人，其中2人为公司独立董事，1人为公司职工董事；

2、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 66746508 99.8868 37739 0.0565 37880 0.0567

同意《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

2、议案名称：关于公司2025年年度报告及报告摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 66755108 99.8997 28239 0.0423 38780 0.0580

同意《关于公司2025年年度报告及报告摘要的议案》

3、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 66754608 99.8990 28339 0.0424 39180 0.0586

同意新修订的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》，同意授权董事会，并由董事会授权公司经营管理层办理相关事项涉及的章程备案、工商变更登记等相关手续。变更后的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》最终以市场监督管理局核准登记为准。

4、议案名称：关于修订公司内部管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 66750108 99.8922 29039 0.0435 42980 0.0643同意新修订的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。5、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 66716408 99.8418 63339 0.0948 42380 0.0634

同意公司《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，同意公司2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

6、议案名称：关于《公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》的

议案

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 66744708 99.8841 38539 0.0577 38880 0.0582

同意《公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》

7、议案名称：关于使用公积金弥补亏损的议案

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 66721133 99.8489 62114 0.0930 38880 0.0582

同意《关于使用公积金弥补亏损的议案》，同意公司本次使用母公司公积金弥补亏损事项。

8、议案名称：关于确认公司2025年度非独立董事薪酬及2026年非独立董事薪

酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 51069430 99.8073 52914 0.1034 45680 0.0893同意公司2025年度非独立董事薪酬及2026年非独立董事薪酬方案。

9、议案名称：关于确认公司2025年度独立董事薪酬及2026年独立董事薪酬方

案的议案

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 66717804 99.8439 58343 0.0873 45980 0.0688同意公司2025年度独立董事薪酬及2026年独立董事薪酬方案

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票

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