证券代码：603990证券简称：麦迪科技公告编号：2026-025

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年4月10日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月10日14点30分

召开地点：江苏省苏州市工业园区归家巷222号麦迪科技大厦会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月10日至2026年4月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1关于公司2025年度董事会工作报告的议案√

2关于公司2025年年度报告及报告摘要的议案√

3关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案√

4关于修订公司内部管理制度的议案√

5关于公司2025年度利润分配预案的议案√6关于《公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回√报规划》的议案

7关于使用公积金弥补亏损的议案√

8关于确认公司2025年度非独立董事薪酬及2026年非√独立董事薪酬方案的议案

9关于确认公司2025年度独立董事薪酬及2026年独立√

董事薪酬方案的议案

10关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发√

行股票相关事宜的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案公司已经第四届董事会第四十一次会议审议通过，相关内容详见公司于 2026 年 3月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：3、4、10

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：翁康

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股603990麦迪科技2026/4/7

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，

须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持企业营业执照复印件、法定代表人

身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、企业营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

3、异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2026年4月8日

上午：9：00—11：00下午：2：00—5：00

（三）登记地址及相关联系方式

1、地址：苏州市工业园区归家巷222号麦迪科技

2、联系人：薛天

3、联系电话：0512-62628936

4、传真：0512-62628936

5、邮箱：suzhoumedi001@mdsd.cn

六、其他事项（一）股东出席股东会的食宿与交通费用自理。

（二）股东委托他人出席股东会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2026年3月18日

附件1：授权委托书

*报备文件提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书授权委托书

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月10日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于公司2025年度董事会工

作报告的议案

2关于公司2025年年度报告及

报告摘要的议案

3关于修订《公司章程》并办理

工商变更登记的议案

4关于修订公司内部管理制度

的议案

5关于公司2025年度利润分配

预案的议案6关于《公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》的议案

7关于使用公积金弥补亏损的

议案

8关于确认公司2025年度非独

立董事薪酬及2026年非独立董事薪酬方案的议案

9关于确认公司2025年度独立

董事薪酬及2026年独立董事薪酬方案的议案

10关于提请股东会授权董事会

以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。