证券代码：603990证券简称：麦迪科技公告编号：2025-085

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2025年第三次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2025年12月29日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603990麦迪科技2025/12/24

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：绵阳皓祥控股有限责任公司

2.提案程序说明

公司已于2025年12月13日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

16.07%股份的股东绵阳皓祥控股有限责任公司，在2025年12月18日提出临时

提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。3.临时提案的具体内容公司董事会于2025年12月18日收到股东绵阳皓祥控股有限责任公司《关于提请增加苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会临时提案的函》，绵阳皓祥控股有限责任公司提请将《关于终止公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案》作为临时提案提交至公司2025年第三次临时股东大会审议。

为提高公司决策效率，避免重复召开会议，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，现提议在公司即将召开的2025年第三次临时股东大会中增加如下临时提案：《关于终止公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案》。

《关于终止公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案》已

经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第六次会议、第四届董事会第三

十九次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年12月13日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年12月29日14点30分

召开地点：江苏省苏州市工业园区归家巷222号麦迪科技会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月29日至2025年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于取消监事会并修订《公司章程》的议案√

2关于废止、修订公司内部管理制度的议案√

3关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控√

审计机构的议案

4关于终止公司第四期员工持股计划、变更回购√

股份用途并注销股票的议案

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第三十七次、第三十八次、第三十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年11月26日、12月13日、12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告

2、特别决议议案：1、2、4

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2025年12月20日*报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书授权委托书

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月29日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权1关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

2关于废止、修订公司内部管理

制度的议案

3关于续聘公司2025年度财务

审计机构及内控审计机构的议案

4关于终止公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并

注销股票的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。