至正股份:至正股份2023年第四次临时股东大会会议资料

至正股份2023年第四次临时股东大会会议资料深圳至正高分子材料股份有限公司

2023年第四次临时股东大会

会议资料

二〇二三年十二月二十一日至正股份2023年第四次临时股东大会会议资料

深圳至正高分子材料股份有限公司2023年第四次临时股东大会会议议程...................3

深圳至正高分子材料股份有限公司2023年第四次临时股东大会会议须知...................4

议案一、关于修订《公司章程》及其附件议案..................................5

议案二、关于修订《独立董事工作制度》的议案.................................6

2至正股份2023年第四次临时股东大会会议资料

深圳至正高分子材料股份有限公司

2023年第四次临时股东大会会议议程

尊敬的股东及股东代表：

欢迎您参加深圳至正高分子材料股份有限公司2023年第四次临时股东大会。

一、会议召开时间：2023年12月21日14点00分

二、会议召开地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室

三、主持人：施君董事长

四、会议议程

1.宣读到会股东人数、代表股份及会议的合法性。

2.宣读大会议程。

3.选举监票人、计票人。

4.审议大会议案：

议案一：关于修订《公司章程》及其附件议案；

议案二：关于修订《独立董事工作制度》的议案。

5.股东或股东代表发言及讨论。

6.投票表决。

7.休会，统计表决结果。

8.宣布表决结果。

9.宣布股东大会决议。

10.见证律师宣读法律意见书。

11.会议结束。

3至正股份2023年第四次临时股东大会会议资料

深圳至正高分子材料股份有限公司

2023年第四次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定会议规则如下：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

二、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前向大会秘书处登记。股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过1次，每次发言不超过3分钟。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或提出问题。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

三、股东大会采取记名方式投票表决。本次股东大会设计票人、监票人四名，其

中律师一名，股东代表二名，监事代表一名。表决结果由计票人、监票人向大会报告并签名。

四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交

易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

五、不使用本次大会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

六、在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

七、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。

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议案一、关于修订《公司章程》及其附件议案

各位股东及股东代表：

为进一步促进规范运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》部分条款进行修订和完善。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）