证券代码：603991证券简称：至正股份公告编号：2026-001

深圳至正高分子材料股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二

十六次会议通知已于2025年12月31日以书面、通讯方式送达各位董事。会议于2026年1月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长施君先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席本次会议。全体董事对本次董事会召集、召开程序无异议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳至正高分子材料股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司变更经营范围、注册资本，拟对《公司章程》的相对应条款进行修订。《公司章程》其他条款及内容保持不变，以上内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-002）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。（二）审议通过了《关于公司2025年三季度利润分配方案的议案》按照《公司章程》规定，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司总股本152709710股，以此计算合计拟派发现金股利1527097.10元（含税）。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于公司2025年三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

鉴于以上议案1-2经董事会审议通过后需提交公司股东会审议，现拟于2026年 1 月 22 日 14:00 在深圳市南山区恩平街 1 号华侨城东部工业区E4栋 203/204召开公司2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2026年1月6日