证券代码：603991证券简称：至正股份公告编号：2026-018

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第二次会议通知已于2026年4月12日以邮件方式送达各位董事。会议于2026年4月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由王强先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席本次会议。全体董事对本次董事会召集、召开程序无异议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《公司2025年年度报告及摘要》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。（三）审议通过了《公司2025年度总裁工作报告》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《2025年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《公司2025年度财务决算报告》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司2025年度财务报表已由公司按照企业会计准则的规定编制，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司2025年度财务决算情况如下：

主要会计数据20252024本期比上年同年年

期增减(%)

营业收入550290754.51364562710.3650.95扣除与主营业务无关的业务收

入和不具备商业实质的收入后550259784.83359419558.3453.10的营业收入

利润总额-68609002.48-10941679.33不适用

归属于上市公司股东的净利润-46599844.90-30533780.62不适用

归属于上市公司股东的扣除非-96438873.66-35586802.98不适用经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-14087716.90-26772774.77不适用本期末比上年2025年末2024年末同期末增减（%）

归属于上市公司股东的净资产3497357470.67225808051.211448.82

总资产5312115320.28636018910.80735.21

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过了《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于拟不进行2025年度利润分配的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-020）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。（十二）审议通过了《2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过了《关于公司及子公司向银行及其他金融机构申请综合授信的议案》

根据2026年度公司经营计划及资金使用情况，为有效提高资金的使用效率，公司及子公司2026年度拟向银行及其他金融机构申请合计不超过人民币20亿元

的综合授信，授权公司董事长在上述额度内审批相关借款事宜，包括但不限于借款金融机构、借款金额、借款期限、借款形式、借款利率等，授权公司管理层办理具体借款事宜，上述授信自董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过了《关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过了《关于追认2025年度日常关联交易情况及对2026年度日常关联交易预计的议案》本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于追认2025年度日常关联交易情况及对2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事许一帆、林俊勤回避了表决。

（十六）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过了《关于确认董事、高管2025年度薪酬及审议2026年度薪酬方案的议案》本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2025年度公司董事和高级管理人员从公司获取的税前报酬总额为235.10万元，其中，董事及高级管理人员217.10万元，独立董事18万元。

经董事会薪酬与考核委员会审核，拟定2026年度董事津贴为18万元/年（税前），高级管理人员薪酬按其岗位对应的薪酬标准确定，上述方案具体参照公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》实施。

本议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

（十八）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过了《关于重大资产重组之资产减值测试情况的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于先进封装材料国际有限公司2025年12月31日99.97%股东权益的减值测试报告之专项审核报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。有利害关系的董事王强、王靖回避了表决。

（二十）审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-026）。

公司全体董事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

（二十一）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》本议案已经公司提名委员会审议通过。

董事会同意聘任张斌先生为公司董事会秘书。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》董事会同意聘任杨玥熙女士为公司证券事务代表。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十三）审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十四）审议通过了《公司2026年第一季度报告》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《公司2026年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十五）审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》公司拟于2026年5月14日召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-029）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司董事会

2026年4月24日