至正股份2025年第三次临时股东会会议资料

深圳至正高分子材料股份有限公司

2025年第三次临时股东会

会议资料

二〇二五年十一月十八日至正股份2025年第三次临时股东会会议资料

目录

2025年第三次临时股东会会议议程.....................................3

2025年第三次临时股东会会议须知.....................................4

议案一、关于聘任公司会计师事务所的议案...................................5

2至正股份2025年第三次临时股东会会议资料

深圳至正高分子材料股份有限公司

2025年第三次临时股东会会议议程

尊敬的股东及股东代表：

欢迎您参加深圳至正高分子材料股份有限公司2025年第三次临时股东会。

一、会议召开时间：2025年11月18日14点00分

二、会议召开地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室

三、主持人：董事长施君

四、会议议程

1.参会人员签到、股东进行发言登记。

2.主持人宣布会议开始并宣读本次大会出席情况。

3.宣读大会会议须知。

4.推选本次会议监票人、计票人。

5.与会股东逐项审议以下议案：

议案一：关于聘任公司会计师事务所的议案。

6.股东或股东代表发言及讨论。

7.投票表决。

8.休会，统计表决结果。

9.主持人宣布表决结果。

10.宣布股东会决议。

11.见证律师宣读法律意见书。

12.签署股东会决议及会议记录。

13.会议结束。

3至正股份2025年第三次临时股东会会议资料

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2025年第三次临时股东会会议须知为维护股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》及《公司章程》

等有关规定，特制定会议规则如下：

一、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

二、股东要求在股东会发言，应当在股东会召开前向大会秘书处登记。股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过1次，每次发言不超过3分钟。在股东会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或提出问题。

与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

三、股东会采取记名方式投票表决。本次股东会设计票人、监票人共计四名，其

中律师二名，股东代表二名。表决结果由计票人、监票人向大会报告并签名。

四、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易

所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

五、不使用本次大会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

六、在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

七、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。

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议案一、关于聘任公司会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

根据财政部、国务院国资委及证监会联合下发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司对审计服务的需求，经竞争性谈判采购程序和审慎决策，公司拟聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度财务审计和内控审计机构。

具体内容详见公司于 2025年 10月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于聘任2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-062）。

本议案已经公司于2025年10月29日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

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