证券代码：603991证券简称：至正股份公告编号：2025-073

深圳至正高分子材料股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

二十四次会议通知已于2025年12月19日以书面、通讯方式送达各位董事。会议于2025年12月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长施君先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席本次会议。全体董事对本次董事会召集、召开程序无异议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳至正高分子材料股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.1《关于提名王强为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.2《关于提名王靖为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.3《关于提名杨飞为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.4《关于提名许一帆为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.5《关于提名林俊勤为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.6《关于提名罗建华为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案》

2.1《关于提名胡贤君为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.2《关于提名彭宁为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.3《关于提名徐靖民为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-074）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-074）及《公司章程》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

鉴于以上议案1-4经董事会审议通过后需提交公司股东会审议，现拟于

2026年1月7日14:00在深圳博林天瑞喜来登酒店3楼会议室3召开公司2026

年第一次临时股东会。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-075）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2025年12月23日