证券代码：603991证券简称：至正股份公告编号：2026-031

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月14日

(二) 股东会召开的地点：深圳市南山区恩平街 1 号华侨城东部工业区 E4 栋

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数91

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）41642544

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）27.2690

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长王强先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席1人，王靖女士、杨飞先生、许一帆女士、林俊勤先

生、罗建华先生，独立董事胡贤君先生、彭宁先生、徐靖民先生因工作原因未能参加本次会议。

2、董事会秘书张斌先生、财务总监李金福先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 41632344 99.9755 4900 0.0117 5300 0.0128

2、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 41632244 99.9752 4900 0.0117 5400 0.0131

3、议案名称：公司2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 41632244 99.9752 5000 0.0120 5300 0.0128

4、议案名称：关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 41621444 99.9493 14900 0.0357 6200 0.0150

5、议案名称：关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 41631344 99.9731 4900 0.0117 6300 0.0152

6、议案名称：关于确认董事、高管2025年度薪酬及审议2026年度薪酬方案的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 41630844 99.9719 5500 0.0132 6200 0.0149

7、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 41629844 99.9695 6500 0.0156 6200 0.0149

8、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 41631444 99.9733 4900 0.0117 6200 0.0150

9、议案名称：关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 41630944 99.9721 5400 0.0129 6200 0.0150

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况1、非累积投票议案同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

4关于公司2025年度

958141490

拟不进行利润分配99.78020.155162000.0647

140

的议案

6关于确认董事、高管

2025年度薪酬及审95908

99.878155000.057262000.0647

议2026年度薪酬方14案的议案

7关于未弥补亏损达

95898

到实收股本总额三99.867765000.067662000.0647

14

分之一的议案

8关于购买董事、高级

95914

管理人员责任险的99.884449000.051062000.0646

14

议案9关于修订《董事及高

95909

级管理人员薪酬管99.879154000.056262000.0647

14理制度》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、议案4、6、7、8、9已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：刘佳、肖月江

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决

程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。特此公告。

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司董事会

2026年5月15日