领先股份2026年第四次临时股东会会议资料

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司

2026年第四次临时股东会

会议资料

二〇二六年八月十三日领先股份2026年第四次临时股东会会议资料

目录

2026年第四次临时股东会会议议程.....................................3

2026年第四次临时股东会会议须知.....................................4

议案一、关于选举非独立董事的议案......................................5

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2026年第四次临时股东会会议议程

尊敬的股东及股东代表：

欢迎您参加深圳市领先半导体科技产业股份有限公司2026年第四次临时股东会。

一、会议召开时间：2026年8月13日14点00分

二、会议召开地点：深圳市南山区留仙大道塘朗城广场（西区）A座 40 层

三、主持人：王强先生

四、会议议程

1.参会人员签到、股东进行发言登记。

2.主持人宣布会议开始并宣读本次大会出席情况。

3.宣读大会会议须知。

4.推选本次会议监票人、计票人。

5.与会股东逐项审议以下议案：

议案一：关于选举非独立董事的议案

6.股东或股东代表发言及讨论。

7.投票表决。

8.休会，统计表决结果。

9.主持人宣布表决结果。

10.宣布股东会决议。

11.见证律师宣读法律意见书。

12.签署股东会决议及会议记录。

13.会议结束。

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2026年第四次临时股东会会议须知为维护股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定会议规则如下：

一、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

二、股东要求在股东会发言，应当在股东会召开前向大会秘书处登记。股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过1次，每次发言不超过3分钟。在股东会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或提出问题。

与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

三、股东会采取记名方式投票表决。本次股东会设计票人、监票人共计四名，其

中律师二名，股东代表二名。表决结果由计票人、监票人向大会报告并签名。

四、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易

所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

五、不使用本次大会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

六、在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

七、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。

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议案一、关于选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司拟选举何树泉先生（简历附后）为公司非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司于2026年7月28日召开的第五届董事会第四次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

何树泉简历：

何树泉先生，1961年出生，新加坡国籍，中国香港永久居民，硕士研究生学历。

2021年起担任先进封装材料国际有限公司（AAMI）首席执行官。何树泉先生从事半导

体行业工作逾40年，精通过程自动化及集成电路封装方面的开发、设计、生产及管理等。曾任ASM物料业务分部CEO等职位。2026年1月7日起任公司联席总裁。

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