至正股份2025年年度股东会会议资料

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司

2025年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月十四日至正股份2025年年度股东会会议资料

目录

2025年年度股东会会议议程........................................3

2025年年度股东会会议须知........................................5

议案一、公司2025年年度报告及摘要....................................6

议案二、公司2025年度董事会工作报告...................................7

议案三、公司2025年度财务决算报告....................................8

议案四、关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案.............................9

议案五、关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案..............................10

议案六、关于确认董事、高管2025年度薪酬及审议2026年度薪酬方案的议案................11

议案七、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案...........................12

议案八、关于购买董事、高级管理人员责任险的议案..............................13

议案九、关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案.........................14

2至正股份2025年年度股东会会议资料

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2025年年度股东会会议议程

尊敬的股东及股东代表：

欢迎您参加深圳市领先半导体科技产业股份有限公司2025年年度股东会。

一、会议召开时间：2026年5月14日14点00分

二、会议召开地点：深圳市南山区恩平街 1号华侨城东部工业区 E4 栋 203/204

三、主持人：王强先生

四、会议议程

1.参会人员签到、股东进行发言登记。

2.主持人宣布会议开始并宣读本次大会出席情况。

3.宣读大会会议须知。

4.推选本次会议监票人、计票人。

5.与会股东逐项审议以下议案：

议案一、公司2025年年度报告及摘要

议案二、公司2025年度董事会工作报告

议案三、公司2025年度财务决算报告

议案四、关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案

议案五、关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案

议案六、关于确认董事、高管2025年度薪酬及审议2026年度薪酬方案的议案

议案七、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

议案八、关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

议案九、关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

6.股东或股东代表发言及讨论。

7.投票表决。

8.休会，统计表决结果。

9.主持人宣布表决结果。

10.宣布股东会决议。

11.见证律师宣读法律意见书。

3至正股份2025年年度股东会会议资料

12.签署股东会决议及会议记录。

13.会议结束。

4至正股份2025年年度股东会会议资料

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2025年年度股东会会议须知为维护股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定会议规则如下：

一、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

二、股东要求在股东会发言，应当在股东会召开前向大会秘书处登记。股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过1次，每次发言不超过3分钟。在股东会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或提出问题。

与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

三、股东会采取记名方式投票表决。本次股东会设计票人、监票人共计四名，其

中律师二名，股东代表二名。表决结果由计票人、监票人向大会报告并签名。

四、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易

所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

五、不使用本次大会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

六、在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

七、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。

5至正股份2025年年度股东会会议资料

议案一、公司2025年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

具体内容详见公司于 2026年 4月 24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司于2026年4月22日召开的第五届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司董事会

6至正股份2025年年度股东会会议资料

议案二、公司2025年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

具体内容详见公司于 2026年 4月 24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《2025年度董事会工作报告》。

本议案已经公司于2026年4月22日召开的第五届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司董事会

7至正股份2025年年度股东会会议资料

议案三、公司2025年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司2025年度财务报表已由公司按照企业会计准则的规定编制，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司2025年度财务决算情况如下：

本期比上年同主要会计数据2025年2024年期增减(%)

营业收入550290754.51364562710.3650.95扣除与主营业务无关的业务收

入和不具备商业实质的收入后550259784.83359419558.3453.10的营业收入

利润总额-68609002.48-10941679.33不适用

归属于上市公司股东的净利润-46599844.90-30533780.62不适用归属于上市公司股东的扣除非

-96438873.66-35586802.98不适用经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-14087716.90-26772774.77不适用本期末比上年2025年末2024年末同期末增减（%）

归属于上市公司股东的净资产3497357470.67225808051.211448.82

总资产5312115320.28636018910.80735.21本议案已经公司于2026年4月22日召开的第五届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司董事会

8至正股份2025年年度股东会会议资料

议案四、关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案

各位股东及股东代表：

具体内容详见公司于 2026年 4月 24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案已经公司于2026年4月22日召开的第五届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司董事会

9至正股份2025年年度股东会会议资料

议案五、关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案

各位股东及股东代表：

具体内容详见公司于 2026年 4月 24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案已经公司于2026年4月22日召开的第五届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

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10至正股份2025年年度股东会会议资料

议案六、关于确认董事、高管2025年度薪酬及审议2026年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

2025年度公司董事和高级管理人员从公司获取的税前报酬总额为235.10万元，其中，董事及高级管理人员217.10万元，独立董事18万元。

经董事会薪酬与考核委员会审核，拟定2026年度董事津贴为18万元/年（税前），高级管理人员薪酬按其岗位对应的薪酬标准确定，上述方案具体参照公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》实施。

本议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

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11至正股份2025年年度股东会会议资料

议案七、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

各位股东及股东代表：

具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案已经公司于2026年4月22日召开的第五届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

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12至正股份2025年年度股东会会议资料

议案八、关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

各位股东及股东代表：

具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-026）。

公司全体董事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

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13至正股份2025年年度股东会会议资料

议案九、关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》）。

本议案已经公司于2026年4月22日召开的第五届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

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