证券代码：603992证券简称：松霖科技公告编号：2023-089

转债代码：113651转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*全体监事亲自出席本次监事会。

*无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。

*本次监事会议案全部获通过。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月

20日以现场表决方式在厦门公司会议室召开第三届监事会第八次会议，本次会议通知于2023年12月20日以通讯方式送达。本次会议由监事会主席李丽英女士主持，会议应出席监事3人，全体监事亲自出席了会议，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

1（一）审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

监事会认为：本次对2023年限制性股票激励计划相关事项的调

整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及

公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，同意公司对2023年限制性股票激励计划相关事项进行调整。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《厦门松霖科技股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-090）。

（二）审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

监事会认为：

1、董事会确定的首次授予日符合《管理办法》和《激励计划》

有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就。

2、首次授予部分激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》确定的激励对象范围，其作为本次激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法、有效。

综上，本次激励计划的首次授予日、首次授予部分激励对象均符合《管理办法》《激励计划》等相关规定，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。监事会同意以2023年12月20日为首次授予日，向符合条件的127名激励对象授予742.00万股限制性股票，授予价

2格为8.64元/股。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《厦门松霖科技股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-

091）。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司监事会

2023年12月21日

3