证券代码：603992证券简称：松霖科技公告编号：2026-037

厦门松霖科技股份有限公司

关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》和公司部分

内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围暨修订<公司章程>和公司部分内部治理制度的议案》。具体如下：

一、变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》公司因可转换公司债券转股、业务发展需要等原因，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体情况如下：

公司章程修改对照表

修订前章程条款（2026年2月修订）修订后章程条款（2026年4月修订）

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

423112117.00元。443041820.00元。

第十四条经依法登记，公司的经营范第十四条经依法登记，公司的经营范

围：……围：……公司的经营范围以经公司登记机关核准公司的经营范围以经公司登记机关核准登记的经营范围为准。登记的经营范围为准。

第二十条公司已发行的股份总数为第二十条公司已发行的股份总数为

423112117股，全部为普通股。443041820股，全部为普通股。

第四十六条公司下列对外担保行为，第四十六条公司发生“提供担保”交

须经股东会审议通过：易事项，除应当经全体董事的过半数审议通

第1页共3页修订前章程条款（2026年2月修订）修订后章程条款（2026年4月修订）

……过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，并及时披露。

……

第一百五十九条公司现金股利政策目第一百五十九条公司现金股利政策目标为固定股利支付率。标为固定股利支付率。

…………

除上述条款外，《厦门松霖科技股份有限公司章程》其他条款不变，重新修订后的《厦门松霖科技股份有限公司章程（2026年4月修订版）》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本事项尚需提交公司股东会审议批准。股东会审议通过后，董事会及公司管理层将依据决议办理相应的工商变更登记、章程备案等手续，相关变更内容最终以市场监督管理部门核准/登记的结果为准。

二、修订其他公司治理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规修订，并结合公司实际情况，对现有的部分治理制度进行修订，并依据公司管理的需要将《厦门松霖科技股份有限公司董事离职管理制度》修订为《厦门松霖科技股份有限公司董事及高级管理人员任职管理制度》。

具体涉及的制度如下：

1.《董事和高级管理人员任职管理制度》

2.《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

3.《募集资金使用管理制度》

4.《对外担保管理制度》

5.《投融资管理制度》

第 2 页 共 3 页6. 《环境、社会和治理（ESG）管理制度》

上述修订的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《募集资金使用管理制度》《对外担保管理制度》《投融资管理制度》尚需提交股东会审议。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2026年4月24日