证券代码：603992证券简称：松霖科技公告编号：2026-045

厦门松霖科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日

(二)股东会召开的地点：厦门市海沧区阳光西路298号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数93

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）327582855

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%）73.9394

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长周华松先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议合法有效。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书及其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 327510629 99.9779 43200 0.0131 29026 0.0090

2、议案名称：关于公司董事、监事2025年度薪酬执行情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 327501464 99.9751 74800 0.0228 6591 0.0021

3、议案名称：关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬考核方案的议案

审议结果：通过

表决情况：股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 327501464 99.9751 74800 0.0228 6591 0.0021

4、议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 327510529 99.9779 66300 0.0202 6026 0.0019

5、议案名称：关于2025年利润分配方案及2026年中期利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 327510529 99.9779 43300 0.0132 29026 0.0089

6、议案名称：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 327502464 99.9754 73800 0.0225 6591 0.0021

7、议案名称：关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 327505064 99.9762 43200 0.0131 34591 0.0107

8、议案名称：关于修订公司部分内部治理制度的议案

8.1议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 327501564 99.9751 75265 0.0229 6026 0.0020

8.2议案名称：关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 327465364 99.9641 110900 0.0338 6591 0.0021

8.3议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 327465364 99.9641 111465 0.0340 6026 0.0019

8.4议案名称：关于修订《投融资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 327464364 99.9638 110900 0.0338 7591 0.0024

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 327501464 99.9751 74800 0.0228 6591 0.0021

10、议案名称：关于制定《股东分红回报规划（2026-2028年度）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 327510529 99.9779 43300 0.0132 29026 0.0089

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

议案得票数占出席会议有效是否议案名称得票数

序号表决权的比例（%）当选

11.01关于选举周华松先生为第四届是

327809723100.0692

董事会非独立董事的议案

11.02关于选举吴文利女士为第四届是

32679040899.7580

董事会非独立董事的议案

11.03关于选举陈斌先生为第四届董是

32679070499.7581

事会非独立董事的议案

11.04关于选举魏凌女士为第四届董是

32679070299.7581

事会非独立董事的议案

11.05关于选举粘本明先生为第四届是

32679040899.7580

董事会非独立董事的议案

2、关于选举第四届董事会独立董事的议案

议案得票数占出席会议有效是否议案名称得票数

序号表决权的比例（%）当选

12.01关于选举刘杨树先生为第四届32699149899.8194是董事会独立董事的议案

12.02关于选举王兰女士为第四届董是

32699119499.8193

事会独立董事的议案

12.03关于选举刘斌先生为第四届董是

32699120299.8193

事会独立董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）

2关于公司董事、监事

2025年度薪酬执行情况594619498.6496748001.240965910.1095

的议案

3关于公司2026年度董事

及高级管理人员薪酬考594619498.6496748001.240965910.1095核方案的议案

4关于续聘2026年度会计

595525998.8000663001.099960260.1001

师事务所的议案

5关于2025年利润分配方

案及2026年中期利润分595525998.8000433000.7183290260.4817配预案的议案

6关于募集资金投资项目

结项并将节余募集资金

594719498.6662738001.224365910.1095

永久补充流动资金的议案

7关于变更注册资本、经营

范围暨修订《公司章程》594979498.7094432000.7167345910.5739部分条款的议案

9关于提请股东会授权董

事会全权办理以简易程

594619498.6496748001.240965910.1095

序向特定对象发行股票的议案10关于制定《股东分红回报

规划（2026-2028年度）》595525998.8000433000.7183290260.4817的议案

2、累积投票议案

(1)、关于选举第四届董事会非独立董事的议案议案得票数占出席会议有议案名称得票数是否当选

序号效表决权的比例（%）

11.01关于选举周华松先生为第四

6254453103.7638是

届董事会非独立董事的议案

11.02关于选举吴文利女士为第四

523513886.8529是

届董事会非独立董事的议案

11.03关于选举陈斌先生为第四届

523543486.8579是

董事会非独立董事的议案

11.04关于选举魏凌女士为第四届

523543286.8578是

董事会非独立董事的议案

11.05关于选举粘本明先生为第四

523513886.8529是

届董事会非独立董事的议案

(2)、关于选举第四届董事会独立董事的议案议案得票数占出席会议有议案名称得票数是否当选

序号效表决权的比例（%）

12.01关于选举刘杨树先生为第

四届董事会独立董事的议543622890.1891是案

12.02关于选举王兰女士为第四

543592490.1841是

届董事会独立董事的议案

12.03关于选举刘斌先生为第四

543593290.1842是

届董事会独立董事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案7、议案10经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上

同意审议通过；其余议案均为普通决议议案，经出席会议有表决权股份总数的过半数同意审议通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议

案7、议案9、议案10、议案11、议案12。

3、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

5、本次会议还听取了《2025年度独立董事履职报告》

三、律师见证情况(一)本次股东会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

律师：崔白、张雯泽

(二)律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2026年5月16日