证券代码：603993证券简称：洛阳钼业公告编号：2026-023

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

2025年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及

2026 年第一次 H 股类别股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月28日

(二)股东会召开的地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道239号洛阳国际大酒店会议室4

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

出席2025年年度股东会的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数9154

其中：A股股东人数 9148

1境外上市外资股股东人数6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）13929667754

其中：A股股东持有股份总数 12049779041

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 1879888713

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）65.1093

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 56.3224

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）8.7869

出席 2026 年第一次 A股类别股东会的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席 2026 年第一次 A股类别股东会会议的股东和代理人

人数9148

2、出席会议的股东所持有表决权的 A股股份总数（股） 12049779041

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A

股股份总数的比例（%）69.0103

出席 2026 年第一次 H股类别股东会的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席 2026 年第一次 H股类别股东会会议的股东和代理人

人数6

2、出席会议的股东所持有表决权的 H股股份总数（股） 1768126150

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H

股股份总数的比例（%）44.9508

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

2会议由董事长刘建锋先生主持，公司 2025 年年度股东会、2026 年第一次 A

股类别股东会、2026 年第一次 H 股类别股东会的召开符合《公司法》等有关法

律法规、规章和公司章程的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席2人，董事长刘建锋先生、独立董事程钰先生列席了会议，其他董事因另有公务未能列席本次会议；

2、董事会秘书徐辉先生列席了会议。

3二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于本公司《2025年度董事会报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12038708910 99.9081 9105431 0.0756 1964700 0.0163

H 股 1838258341 97.7855 23692447 1.2603 17937925 0.9542

普通股合计1387696725199.6217327978780.2354199026250.1429

42、议案名称：关于本公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12044184015 99.9536 4238326 0.0351 1356700 0.0113

H 股 1877046701 99.8488 54000 0.0029 2788012 0.1483

普通股合计1392123071699.939442923260.030841447120.0298

3、议案名称：关于聘任本公司2026年度外部审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

5票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12013509698 99.6990 33973943 0.2820 2295400 0.0190

H 股 1836502754 97.6921 40597947 2.1596 2788012 0.1483

普通股合计1385001245299.4282745718900.535350834120.0365

4、议案名称：关于本公司使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 11836776871 98.2323 210723970 1.7488 2278200 0.0189

H 股 1035736938 55.0957 841363763 44.7560 2788012 0.1483

6普通股合计1287251380992.410810520877337.552850662120.0364

5、议案名称：关于本公司使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12032636345 99.8577 13845584 0.1149 3297112 0.0274

H 股 1872165701 99.5892 4932000 0.2623 2791012 0.1485

普通股合计1390480204699.8215187775840.134860881240.0437

6、议案名称：关于本公司2026年度对外担保额度预计的议案

7审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12042338215 99.9382 3908914 0.0325 3531912 0.0293

H 股 1877046701 99.8488 54000 0.0029 2788012 0.1483

普通股合计1391938491699.926239629140.028463199240.0454

7、议案名称：关于给予董事会决定发行债务融资工具授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

8A 股 11771546452 97.6910 274934777 2.2816 3297812 0.0274

H 股 831000910 44.2048 1046099791 55.6469 2788012 0.1483

普通股合计1260254736290.472713210345689.483660858240.0437

8、议案名称：关于没收 H股股东未领取的 2018 年股息的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12045091127 99.9611 2608114 0.0216 2079800 0.0173

H 股 1877043682 99.8487 54019 0.0028 2791012 0.1485

普通股合计1392213480999.945926621330.019148708120.0350

99、议案名称：关于给予董事会派发2026年中期及季度股息授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12045057515 99.9608 3362126 0.0279 1359400 0.0113

H 股 1877100701 99.8517 0 0.0000 2788012 0.1483

普通股合计1392215821699.946133621260.024141474120.0298

10、 议案名称：关于给予董事会增发 A股及/或 H 股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

10同意反对弃权

股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 11701308188 97.1081 346742891 2.8776 1727962 0.0143

H 股 553488592 29.4426 1322170977 70.3324 4229144 0.2250

普通股合计1225479678087.9762166891386811.981059571060.0428

11、 议案名称：关于给予董事会回购 A股及/或 H 股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 12045665965 99.9659 2573414 0.0213 1539662 0.0128

11H 股 1874114569 99.6928 1545000 0.0822 4229144 0.2250

普通股合计1391978053499.929041184140.029657688060.0414

12、议案名称：关于本公司修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 12044993327 99.9603 2466614 0.0205 2319100 0.0192

H 股 1876698701 99.8303 402000 0.0214 2788012 0.1483

普通股合计1392169202899.942728686140.020651071120.0367

1213、议案名称：关于本公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 12043870827 99.9510 3304114 0.0274 2604100 0.0216

H 股 1876866701 99.8392 234000 0.0125 2788012 0.1483

普通股合计1392073752899.935935381140.025453921120.0387

(二) 涉及重大事项，A股 5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

13序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2关于本公司2025年度利润168418359099.668942383260.250813567000.0803

分配方案的议案

3关于聘任本公司2026年度165350927397.8536339739432.010622954000.1358

外部审计机构的议案

4关于本公司使用闲置自有147677644687.394721072397012.470522782000.1348

资金购买结构性存款计划的议案

5关于本公司使用闲置自有167263592098.9855138455840.819432971120.1951

资金购买理财或委托理财产品的议案

6关于本公司2026年度对外168233779099.559739089140.231335319120.2090

担保额度预计的议案

7关于给予董事会决定发行141154602783.534427493477716.270432978120.1952

债务融资工具授权的议案

(三) 2026 年第一次 A 股类别股东会议案审议情况

1、议案名称：关于给予董事会回购 A 股及/或 H股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

14表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12045665965 99.9659 2573414 0.0213 1539662 0.0128

(四) 2026 年第一次 H 股类别股东会议案审议情况

1、议案名称：关于给予董事会回购 A 股及/或 H股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

H股 1765008005 99.8236 1671013 0.0946 1447132 0.0818

15(五)关于议案表决的有关情况说明

2025年年度股东会议案6、7、10、11、12系特别决议案，该等议案已经出席股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数

的2/3以上通过。

2025年年度股东会议案2、3、4、5、6、7系中小投资者单独计票的议案。

2026 年第一次 A股类别股东会议案 1系特别决议案，该等议案已经出席股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

2026 年第一次 H股类别股东会议案 1系特别决议案，该等议案已经出席股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：张征轶、徐安昌

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本

16次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

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