股票代码：603993股票简称：洛阳钼业编号：2025—069

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第七届董事会第八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

第七届董事会第八次临时会议通知于2025年12月14日以电子邮件

方式发出，会议于2025年12月14日以现场结合通讯方式召开。全体董事一致同意豁免会议通知时限。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》及有关规定，会议决议合法、有效。会议审议通过如下议案：

一、审议通过关于收购金矿项目的议案。

董事会同意公司控股子公司 CMOC Limited 及其下属新设全资子

公司 17536682 Canada Inc.与加拿大上市公司 Equinox Gold Corp.（以下简称“EQX”）及其全资子公司 Leagold Mining Corporation1签署协议，CMOC Limited 拟以 10.15 亿美元（包括：交割时支付 9亿美元现金，以及在交割一年后与销量挂钩的最高1.15亿美元的或有现金支付），通过收购 EQX 旗下的 Leagold LatAm Holdings B.V.和 Luna Gold Corp.100%股权，获得 Aurizona 金矿、RDM 金矿、Bahia综合矿区100%权益。

该议案的表决结果为：9票赞成0票反对0票弃权。

详见公司于上海证券交易所发布的相关公告。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会二零二五年十二月十五日

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