证券代码：603993证券简称：洛阳钼业公告编号：2025-064

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月8日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区富城路33号浦东香格里拉大酒店浦江楼2楼北京厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数5520

其中：A股股东人数 5517境外上市外资股股东人数 3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）15179867919

其中：A股股东持有股份总数 13309725967

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 1870141952

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）70.9528

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 62.2115

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）8.7413

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由董事长刘建锋先生主持，公司2025年第二次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规、规章和公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席2人，董事长刘建锋先生、独立董事顾红雨女士出席了会议，其他董事因另有公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事张振昊先生出席了会议，其他监事因另有

公务未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书徐辉先生出席了会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举本公司第七届董事会执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 13288715771 99.8421 17280696 0.1299 3729500 0.0280

H 股 1816162285 97.1136 53337500 2.8521 642167 0.0343

普通股合计1510487805699.5060706181960.465243716670.02882、议案名称：关于选举本公司第七届董事会非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 13199994166 99.1756 42467325 0.3190 67264476 0.5054

H 股 1741434483 93.1178 128701469 6.8819 6000 0.0003

普通股合计1494142864998.42921711687941.1276672704760.4432

3、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及内控制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12615385624 94.7832 16045873 0.1206 678294470 5.0962

H 股 1861060698 99.5144 7509590 0.4016 1571664 0.0840

普通股合计1447644632295.3661235554630.15526798661344.4787

(二)涉及重大事项，A 股 5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

3关于取消监事会并修订《公司

225538519976.4608160458730.544067829447022.9952章程》及内控制度的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

2025年第二次临时股东大会议案3系特别决议案，该等议案已经出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2025年第二次临时股东大会议案3系中小投资者单独计票的议案。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：徐安昌、周奇

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

2025年12月8日