证券代码：603993证券简称：洛阳钼业公告编号：2026-019

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别

股东会和 2026 年第一次 H 股类别股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年4月28日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会、2026 年第一次 A股类别股东会和 2026 年第一次 H 股类别股

东会

(二)股东会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月28日13点30分

召开地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道239号洛阳国际大酒店会议室4

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月28日至2026年4月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项

（一）2025年年度股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东 H股股东

非累积投票议案1关于本公司《2025年度董事会报告》的√√议案

2关于本公司2025年度利润分配方案的√√

议案

3关于聘任本公司2026年度外部审计机√√

构的议案

4关于本公司使用闲置自有资金购买结√√

构性存款计划的议案

5关于本公司使用闲置自有资金购买理√√

财或委托理财产品的议案

6关于本公司2026年度对外担保额度预√√

计的议案

7关于给予董事会决定发行债务融资工√√

具授权的议案

8 关于没收 H 股股东未领取的 2018 年股 √ √

息的议案

9关于给予董事会派发2026年中期及季√√

度股息授权的议案

10 关于给予董事会增发 A 股及/或 H 股股 √ √

份一般性授权的议案

11 关于给予董事会回购 A 股及/或 H 股股 √ √

份一般性授权的议案

12关于本公司修订《公司章程》的议案√√13关于本公司制定《董事、高级管理人员√√薪酬管理制度》的议案

2025年年度股东会听取本公司独立董事2025年度述职报告。

（二）2026年第一次 A 股类别股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1 关于给予董事会回购A股及/或H股股份一般性授权的议案 √

（三）2026年第一次 H 股类别股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

H股股东

非累积投票议案1 关于给予董事会回购A股及/或H股股份一般性授权的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案的详细内容已经公司第七届董事会第九次临时会议及第七届董事会

第八次会议审议通过，详见公司于2026年1月16日及3月28日在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.cmoc.com）发布的相关公告。

2、特别决议议案：2025年年度股东会议案6、7、10、11、12；2026年第一次

A股类别股东会议案 1；2026 年第一次 H股类别股东会议案 1。

3、对中小投资者单独计票的议案：2025年年度股东会议案2、3、4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603993洛阳钼业2026/4/23

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）A股股东符合出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：

自然人股东：本人身份证原件及复印件等凭证；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件等凭证。

法人股东：法定代表人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件等凭证；法人股东的法定代表人委托代理人出席股东会的，代理人还应当出示本人身份证明及由法定代表人签署并加盖公章的委托书；

法人股东董事会、其他决策机构决议授权的人出席股东会的，该代理人还应当出示本人身份证明和法人股东的董事会或者其他权力机构的决议授权书，并应加盖法人印章。

为便于股东参会，股东或其代理人也可于2026年4月27日(星期一)前扫描下方二维码进行预登记，上传与现场会议登记要求一致的文件。成功完成预登记的股东或股东授权代理人现场参会时请务必携带本人身份证和授权委托书(如适

用)等原件，公司将现场核验参会身份。

（二）H股股东

详情请参见本公司于香港联合交易所有限公司（www.hkexnews.hk）及本公

司网站（www.cmoc.com）中向 H股股东另行发出的股东会通告及通函。

（三）现场会议出席登记时间股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为2026年4月28日

12:30-13:3013:30以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

（四）现场会议出席登记地点

中国河南省洛阳市洛龙区开元大道239号洛阳国际大酒店会议室4六、其他事项

（一）会议联系方式

联系电话：+86-21-80330506；

电子邮箱：603993@cmoc.com；

联系部门：董事会办公室。

（二）本次股东会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

（三）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东会的进程按当日通知进行。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

2026年4月7日附件1：洛阳钼业2025年年度股东会授权委托书

洛阳钼业2025年年度股东会授权委托书

洛阳栾川钼业集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月28日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于本公司《2025年度董事会报告》的议案

2关于本公司2025年度利润分配方案的议案

3关于聘任本公司2026年度外部审计机构的议案

关于本公司使用闲置自有资金购买结构性存款

4

计划的议案关于本公司使用闲置自有资金购买理财或委托

5

理财产品的议案

6关于本公司2026年度对外担保额度预计的议案

关于给予董事会决定发行债务融资工具授权的

7

议案

8 关于没收 H 股股东未领取的 2018 年股息的议案

关于给予董事会派发2026年中期及季度股息授

9

权的议案

关于给予董事会增发 A 股及/或 H 股股份一般性

10

授权的议案

关于给予董事会回购 A 股及/或 H 股股份一般性

11

授权的议案

12关于本公司修订《公司章程》的议案关于本公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理

13制度》的议案委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件 2：洛阳钼业 2026 年第一次 A股类别股东会授权委托书洛阳钼业 2026 年第一次 A股类别股东会授权委托书

洛阳栾川钼业集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月28日

召开的贵公司 2026 年第一次 A股类别股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

关于给予董事会回购A股及/或H股股份一般性授权的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。