洛阳钼业:洛阳栾川钼业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603993证券简称：洛阳钼业公告编号：2025-051

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年10月15日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区富城路33号浦东香格里拉大酒店浦江楼2楼北京厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数5351

其中：A股股东人数 5349

1境外上市外资股股东人数2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）14680354797

其中：A股股东持有股份总数 12824471849

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 1855882948

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）68.618033

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 59.943376

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）8.674657

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由董事长刘建锋先生主持，公司2025年第一次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规、规章和公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席2人，董事长刘建锋先生、独立董事顾红雨女士出席了会议，其他董事因另有公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事张振昊先生出席了会议，其他监事因另有

公务未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书徐辉先生出席了会议，首席财务官兼副总裁陈兴垚先生列席会议。

2二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00 关于公司《H股受限制股份计划》的议案

1.01 议案名称：公司《H股受限制股份计划》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12677759111 98.855994 145561238 1.135027 1151500 0.008979

H 股 1210981742 65.250976 644901161 34.749022 45 0.000002

普通股合计1388874085394.6076657904623995.38449111515450.007844

1.02 议案名称：公司《H股受限制股份计划》授权限额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12677712111 98.855627 145546538 1.134913 1213200 0.009460

H 股 1210981742 65.250976 644901161 34.749022 45 0.000002

普通股合计1388869385394.6073457904476995.38439112132450.008264

31.03 议案名称：公司《H股受限制股份计划》服务提供商分项限额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12677551911 98.854378 145726738 1.136318 1193200 0.009304

H 股 1194451742 64.360295 661431161 35.639703 45 0.000002

普通股合计1387200365394.4936548071578995.49821811932450.008128

2、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会及/或授权人士处理与 H股受

限制股份计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12677351699 98.852817 145813050 1.136991 1307100 0.010192

H 股 1211478742 65.277756 644404161 34.722242 45 0.000002

普通股合计1388883044194.6082757902172115.38282113071450.008904

4(二)涉及重大事项，A股 5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1.01 公司《H 股受限 2317758686 94.046888 145561238 5.906388 1151500 0.046724制股份计划》1.02 公司《H 股受限 2317711686 94.044981 145546538 5.905791 1213200 0.049228制股份计划》授权限额1.03 公司《H 股受限 2317551486 94.038481 145726738 5.913103 1193200 0.048416制股份计划》服务提供商分项限额

2关于提请公司231735127494.0303571458130505.91660513071000.053038

股东大会授权

董事会及/或授权人士处理

与 H 股受限制股份计划相关事宜的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

2025年第一次临时股东大会议案1.01、1.02、1.03、2系特别决议案，该

等议案已经出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2025年第一次临时股东大会议案1.01、1.02、1.03、2系中小投资者单独计票的议案。

5三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：徐安昌、甘瑞霖

2、律师见证结论意见：